O Bitcoin é anônimo apenas quando as autoridades desejam. Esta afirmação não pode ser mais clara, a julgar pelas ações recentes do governo dos EUA em relação aos iranianos que caíram sob sanções. Pela primeira vez na história, o Escritório de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) conectou duas pessoas específicas com seus endereços de moedas digitais para impor sanções a eles por assistência em resgatadores de pagamentos que foram feitos em bitcoins.
Em comunicado publicado na quart a-feira, 28 de novembro, o Departamento do Ministério das Finanças disse que os iranianos Mohammad Gorbaniyan e Ali Khorashadizade ajudaram os hackers iranianos a trocar pagamentos de resgate em bitcoins pela moeda local. O OFAC revelou que os endereços de criptomoeda dessas pessoas – uma combinação única de números e letras aleatórias, indicando um local para o envio de bitcoins – e lançou dúvidas sobre a confidencialidade e os pagamentos nos pagamentos em bitcoins. Além disso, essas ações indicam que as autoridades dos EUA estão prontas para combater atividades fraudulentas na indústria de criptografia.
O vic e-ministro das Finanças para combater o terrorismo e a inteligência financeira Sigal Mandelaker comentou sobre esta declaração: “Publicamos os endereços das moedas digitais para identificar assuntos ilegais que atuam no espaço das moedas digitais. O tesouro perseguirá agressivamente o Irã e outros modos desonestos tentando usar As moedas e fraquezas digitais no ciberespaço e garantem combate a lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo para alcançar seus objetivos vil “.
Aqueles que estão familiarizados com a idéia de Bitcoin devem observar que a criptomoeda inicial foi desenvolvida para o processamento de transações entre os lados anônimos e não foi controlada pelo governo. Mas, apesar do anonimato das transações, eles ainda são registrados em um banco de dados público chamado Blockchain, que viola o objetivo da confidencialidade para os participantes. Além disso, algumas empresas podem monitorar o movimento da moeda virtual entre as carteiras.
Não é de surpreender que e x-entusiastas do Bitcoin voltem sua atenção para outras criptomoedas em busca de confidencialidade, que não podem ser facilmente violadas. Isso, por sua vez, levou a um aumento na popularidade das “moedas de confidencialidade”, como o Monero, que afirmam que eles fornecem aos usuários maior confidencialidade.
O OFAC, que não revelou, como ele conseguiu conectar os endereços com indivíduos, observou que os endereços de criptomoeda devem ajudar os especialistas a cumprir os requisitos regulatórios na identificação de fundos e transações que devem ser investigados e bloqueados.
A agência também informou que mais de 7. 000 transações em Bitcoins para milhões de dólares americanos foram realizados nos endereços relacionados a pessoas no Irã. Segundo a organização, “alguns desses bitcoins foram recebidos como resultado de pagamentos aos invasores que usaram o programa Samsam Ransomware para atacar mais de 200 vítimas”.
Em conclusão, os usuários do Bitcoin podem se despedir de confidencialidade se as últimas ações do governo dos EUA forem verdadeiras. O controle de ativos estrangeiros associados a criptomoedas endereços com duas pessoas que vivem no Irã, por causa das declarações que ajudaram os hackers a trocar pagamentos de resgate em bitcoins pela moeda local. Este é o primeiro caso desse tipo na história.
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