A DNB afirma que a Coinbase trabalhou ilegalmente na Holanda por quase dois anos.
O Banco Central da Holanda, também conhecido como De Nederlandsche Bank (DNB), escreveu uma grande multa da troca de criptomoedas Coinbase.
Segundo a Reuters, publicada em 26 de janeiro, a DNB multou a Coinbase por não garantir o registro correto antes de iniciar o trabalho no país. Em particular, o DNB afirma que a Coinbase não cumpriu as regras locais desde novembro de 2020 para “pelo menos” agosto de 2022.
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O Banco Central da Holanda multou a Coinbase em US $ 3, 6 milhões ou 3, 3 milhões de euros.
O DNB observa que, como a Coinbase não foi registrada, “um grande número de transações incomuns poderia permanecer despercebido pelas autoridades investigadoras”.
Vale ressaltar que, de acordo com as leis holandesas para combater a lavagem de dinheiro, as empresas de criptomoeda devem se registrar como transmissores de dinheiro para poder trabalhar na Holanda.
Antes de multar o Coinbase, o De Nederlandsche Bank supostamente levou em consideração que a Coinbase é “uma das maiores empresas de criptomoeda” e tem um “número significativo de clientes na Holanda”.
O representante da Coinbase disse que a troca de criptomoedas não concorda com a decisão do DNB e está considerando a possibilidade de registrar um recurso. A American Cryptocurrency Exchange tem tempo até 2 de março para recorrer da solução DNB.
Não é a primeira vez que o Banco Central da Holanda visava empresas de criptomoeda, acusand o-as de não conformidade com a legislação local. No final de 2022, a DNB publicou uma declaração de que a troca de criptomoedas Kucoin não tem licença para atividades na Holanda e, portanto, oferece seus serviços ilegalmente.
Além disso, em 2021, o DNB argumentou que a Binance Holdings Limited também não tem licença para realizar atividades no país. Naquela época, os maiores tanques de criptografia para volumes diários de negociação pagaram mais de 3 milhões de euros de multas.
Gile K ..,Analista de humor de mercado
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