O que é negociação de arbitragem em criptomoedas? Guia para iniciantes 2023

Compreender o que é negociação de arbitragem de criptomoedas, seus benefícios e estratégias potenciais.

Autor: Aaron S,
Editor chefe

Última atualização: 14 de setembro de 2023

À medida que o mercado de criptomoedas continua a evoluir, os traders estão constantemente à procura de novas formas de lucrar com a indústria. Um método popular é a negociação de arbitragem de criptomoedas. Mas muitos novos no setor podem estar se perguntando o que é a negociação de arbitragem de criptomoedas e querem saber como ela difere da negociação normal.

Estas e muitas outras questões serão discutidas neste guia. Como muitos outros aspectos da negociação, a execução geralmente é bastante simples, mas o conceito por trás dela pode ser um pouco confuso. Mas, felizmente para todos os nossos novatos, este guia foi projetado para levá-lo além do que você sabe quase nada e fornecer o conhecimento necessário para se envolver na negociação de arbitragem de criptomoedas por conta própria.

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Índice

• 1. O que é negociação de arbitragem em criptomoedas: Introdução
• 2. Como negociar criptomoedas em arbitragem?
• 3. Como usar Bitcoin na arbitragem
• 4. Como arbitrar Ethereum e altcoins
• 5. Compreender a negociação automatizada de arbitragem em criptomoedas
• 6. Riscos e consequências da negociação de arbitragem em criptomoedas
• 7. Conclusão

O que é negociação de arbitragem de criptomoedas: introdução

Antes de responder à questão do que é negociação de arbitragem de criptomoedas, é necessário compreender o que é negociação de arbitragem no sentido tradicional, uma vez que este conceito já existia muito antes do advento dos mercados de criptomoedas. Basicamente, a negociação de arbitragem consiste em comprar ativos a um preço mais baixo em uma bolsa e vendê-los a um preço mais alto em outra bolsa.

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Em certo sentido, isso não é diferente de qualquer outro tipo de comércio, mas existem várias características importantes que devem ser lembradas. Em primeiro lugar, essas transações geralmente devem ocorrer muito rapidamente, uma vez que a diferença entre o valor do ativo em diferentes plataformas nem sempre dura muito. Em segundo lugar, o fato de você precisar usar duas trocas diferentes significa que tecnicamente é um pouco mais difícil do que apenas usar uma.

Quando ocorre um desequilíbrio entre o custo de um ativo específico em duas trocas diferentes, chamamos isso de uma oportunidade de arbitragem. São precisamente essas oportunidades que os comerciantes prestam muita atenção quando estão envolvidos em tais atividades. E, felizmente, essas oportunidades aparecem regularmente.

Uma das principais razões pelas quais as oportunidades de arbitragem geralmente surgem é que diferentes trocas atendem a diferentes clientes e comerciantes e, portanto, os preços dos ativos são definidos, dependendo de como esses comerciantes os percebem. Por exemplo, em uma bolsa que atende a muitos investidores institucionais, outro preço para um ativo específico pode ser definido em comparação com a troca que atende principalmente aos investidores de varejo.

Isso se deve ao fato de que os investidores institucionais e de varejo podem considerar um ou outro ativo de maneira diferente, dependendo de vários fatores, incluindo a presença de educação formal no campo das finanças, a capacidade de ver nele os aspectos sociais potenciais (depois de Tudo, não devemos esquecer que o comércio é que isso não é apenas um riscos econômicos, mas também um ato social), e até mesmo opiniões e preferências pessoais.

Isso não significa que um grupo ou troca tenha um preço mais preciso que o outro, mas indica que a clientela da troca afetará como os ativos são avaliados e apresentados nessa troca. Ao mesmo tempo, as trocas raramente atingem seu próprio tambor, e todas elas, como regra, seguem o movimento do mercado como um todo.

Há muitas razões para isto. Curiosamente, um dos principais é que, assim que a oportunidade de arbitragem for revelada, muitos comerciantes escolhem ou tentam us á-lo, o que leva a um aumento de atividade ao comprar e vender. Como resultado, o aumento da concorrência leva a uma redução na lacuna financeira.

Entre outras razões estão mudanças repentinas em relação ao ativo (freqüentemente causado pela liberação de notícias), um aumento no volume de informações sobre o ativo que se tornou público, assim como as quedas repentinas ou as mudanças no volume do ativo, que pode ser influenciado por aqueles que usam a oportunidade de arbitragem. Em geral, você pode ver que esse tipo de atividade é muito instável e fugaz.

As conclusões mais apreciadas

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Como fazer arbitragem de criptomoeda?

No momento, examinamos o comércio de arbitragem apenas no sentido geral – agora vamos ver isso de um ponto de vista mais estreito e descobrir como o comércio de arbitragem de criptomoedas funciona. Tudo o que acabamos de falar é aplicável aos mercados de criptomoedas, mas agora consideraremos peculiaridades e diferenças específicas que são características dessa indústria quando se trata de comércio de arbitragem em criptomoedas.

Para começar, é importante observar que um número maior de trocas apareceu no espaço de criptomoeda, que pode se tornar um graveto nas duas extremidades para os comerciantes. O ponto positivo é que mais trocas significam mais oportunidades de arbitragem! Uma variedade maior de trocas no mercado leva a desequilíbrios no valor dos ativos.

Mas, por outro lado, um número maior de trocas significa que é necessário rastrear mais dados, que podem se tornar um pesadelo para um comerciante. A observação do custo de muitas trocas pode simultaneamente se tornar excessiva e cansativa – e a fadiga e a fadiga são duas coisas que nenhum comerciante deseja sentir. No momento em que você está tentando estar no alerta, você se abre para fáceis erros e erros na plataforma de negociação.

No entanto, na esfera de criptomoeda, existem opções que ajudarão a lidar com esse problema. Parte do caminho para o estudo do comércio de arbitragem em criptomoeda é um estudo de como automatizar alguns desses processos. Mas corremos à frente, já que isso será dedicado a isso.

Outro fator importante que deve ser levado em consideração ao estudar a arbitragem de criptomoedas é que, neste espaço, existe um espectro mais amplo de vários perfis de investidores. Isso significa que pessoas de todas as camadas da sociedade estão envolvidas em criptomoedas, porque não têm limites e, com o advento de trocas descentralizadas, as pessoas podem negociar, mesmo que não tivessem documentos oficiais, como passaportes ou certificados de personalidade.

Em outras palavras, o comércio de criptomoedas é mais global e tod o-abrangente. Isso é importante a considerar no comércio de arbitragem, porque uma gama mais ampla de perfis de investidores significa que haverá mais oportunidades de arbitragem, pois haverá uma gama maior de opiniões e estilos de negociação que precisam ser levados em consideração.

Por exemplo, as pessoas em um país podem negociar de maneira diferente das pessoas em outro país, e os ativos que concentraram sua publicidade e marketing em um país podem descobrir que os cidadãos deste país os tratam de maneira mais favorável do que as pessoas em outro país. Além disso, os investidores de varejo podem perceber ativos criptográficos mais positivamente do que os investidores institucionais.

A razão para isso é bastante socioeconômica – tudo se resume ao fato de que projetos como Bitcoin e Ethereum foram criados como ferramentas para o uso de um público em geral, e não as empresas. Isso significa que uma pessoa comum pode sentir uma conexão mais forte e emocional com a criptomoeda do que os líderes das organizações.

A idéia de volatilidade está intimamente ligada a essa ideia. A principal diferença que deve ser levada em consideração ao estudar a arbitragem de criptomoeda é que os mercados de criptomoeda são infelizmente conhecidos por suas flutuações significativas por um período muito curto. Há muitas explicações para isso, mas uma delas está no fato de que uma grande variedade de perfis de investidores e um número maior de investidores de varejo significam que o mercado está cheio de muitas opiniões opostas.

Várias opiniões e estilos de comércio levam a adores e baixos regulares, porque raramente quando o mercado converge o valor do valor de uma coisa específica. Os fatores que contribuem para isso também incluem o volume e os problemas da liquidez, quando algumas pequenas moedas e tokens podem se tornar escassos ou até terminar na troca.

Como usar o Bitcoin na Arbitragem

No momento, já respondemos a pergunta sobre o que é o comércio de arbitragem em criptomoedas, mas não explicamos o que fazer se você quiser fazer isso sozinho. E agora faremos isso agora! Muitos recé m-chegados nessa área preferem começar com o estudo da arbitragem de Bitcoin, pois ele é o líder do mercado. Portanto, vamos começar com ele também!

Primeiro, você precisa determinar duas trocas nas quais a criptomoeda que você escolheu é negociada. Se você deseja negociar bitcoin, essa é uma ótima opção, pois quase todos os tanques de criptografia centralizados têm uma lista de bitcoin e também possui ativos tradicionais em algumas trocas. Isso significa que existem muitas trocas nas quais você pode procurar oportunidades.

Então você precisará monitorar a diferença de preços nas duas trocas. Muitas vezes, eles serão muito semelhantes e às vezes completamente idênticos. Mas se você gastar tempo suficiente na observação ou escolher duas trocas que parecem ter um perfil de investidores completamente diferentes, no final você encontrará uma situação em que o preço de um deles será diferente. A questão é quanto?

É difícil dizer que tipo de diferença de custo você deve procurar, mas se falarmos sobre o óbvio, quanto maior a diferença de preço, mais oportunidades para você, pois é semelhante à compra de algo para vender e subsequente venda pelo preço total. O problema, no entanto, é que nem sempre é fácil determinar o que considerar a quantidade significativa o suficiente para iniciar uma transação de arbitragem com a criptomoeda.

Para descobrir por conta própria, você precisa descobrir qual será a Comissão de Transações, bem como a Comissão para retirar fundos se usar uma troca centralizada. É importante saber porque essas comissões tendem a surgir para novos comerciantes. Tendo descoberto, você pode entender melhor qual será o seu lucro no comércio de arbitragem de criptomoedas.

Ao procurar trocas, é melhor começar com o mais autoritário. Três trocas especialmente bem comprovadas que vendem Bitcoin são Binance, Kucoin e Kraken. Todas as três trocas são conhecidas e desfrutam da confiança de muitos comerciantes, tanto no varejo quanto no institucional.

Coloque esses números em uma planilha para que você possa vê-los facilmente e fazer cálculos com eles. Agora você deve determinar quantos Bitcoins deseja comprar. Você não quer comprar muito pouco porque menos significará que as taxas de transação e retirada consumirão todos os seus lucros. Mas você pode ter cuidado ao comprar demais, caso a oportunidade de arbitragem desapareça antes de você ter a chance.

Se, por exemplo, você decidir usar o Binance, poderá aproveitar as vantagens de taxas de negociação de 0% em determinados pares de Bitcoin. Reduzir as comissões é sempre importante para qualquer tipo de negociação, mas quando se considera o quão sensíveis as negociações de arbitragem são às comissões, isso precisa ser levado ainda mais em consideração.

Não existe um cálculo verdadeiro ou uma regra estrita que você deva seguir ao tentar determinar quanto deseja comprar, mas você deve estar ciente do risco de que uma negociação de arbitragem possa fechar e deixá-lo para trás. Então, com isso em mente, comprar mais significa assumir mais riscos. Mas lembre-se de que comprar muito pouco também é um risco, pois as comissões podem prejudicar seus lucros e, mesmo se você atingir o ponto de equilíbrio, estará desperdiçando um tempo valioso.

Se você decidiu um valor que corresponde ao nível de risco que mais lhe convém, então você agora compra Bitcoin em uma bolsa e transfere-o para outra, onde o vende a uma taxa mais elevada. Mas tenha em mente que este pode ser um processo demorado e as janelas de arbitragem não duram muito.

Muitas exchanges permitirão que você use o Bitcoin assim que receber 2 confirmações no blockchain, o que leva cerca de 20 minutos. Uma oportunidade de arbitragem nem sempre pode durar tanto tempo, especialmente se a diferença de valor for muito pequena. Se conseguir encontrar uma exchange que lhe permita negociar com 1 confirmação, você pode preferir, pois levará apenas 10 minutos para que a próxima exchange apareça na sua carteira.

Você também pode tentar encontrar algumas exchanges que usam a Lightning Network, que é uma camada secundária do Bitcoin projetada para transações rápidas e baratas. Embora valha a pena considerar que a Lightning Network foi projetada pensando em pequenas compras, talvez deva-se ter cautela quando se trata de compras maiores. No entanto, a pesquisa mostrou que grandes transações ainda são possíveis.

Se você encontrar essas trocas, as coisas serão mais rápidas, pois as transações de Bitcoin da Rede Lightning ocorrem quase instantaneamente. Isso reduz significativamente o tempo, mas há outros fatores que devem ser levados em consideração. Algumas trocas cumprirão suas transações mais rapidamente do que outras. Isso é chamado de atraso, e quanto mais baixo for, melhor.

Muitas trocas podem se orgulhar de um atraso baixo, dois deles são Kraken e Binance. Encontrar dados sobre o atraso pode não ser fácil, pois nem sempre são publicados, mas você pode verificar o atraso da maneira mais elementar, você mesmo gastando várias transações de teste na troca e na detecção de tempo.

Estes não serão resultados precisos ou ideais, mas fornecerão uma idéia de que velocidade. Também é útil realizar um teste para ter uma idéia de quais ações você precisa executar na troca, para que você saiba exatamente o que fará quando chegar a hora do comércio de arbitragem.

Não se esqueça que, como já mencionamos no início dessa liderança, o comércio é a atividade social e, portanto, os pensamentos e opiniões daqueles que estão no mercado desempenham um certo papel no preço do ativo. O Bitcoin não é diferente de outros ativos; portanto, você deve se manter a par de todas as notícias e mídias relacionadas ao Bitcoin. Para ajudar nisso, o BitDegree mostra sinais sociais para a maioria das criptomoedas, incluindo o Bitcoin para ajud á-lo a acompanhar os eventos.

Aprendendo o que é o comércio de arbitragem de criptomoeda, dev e-se lembrar que, se você estiver envolvido em arbitragem, terá que competir com uma ampla gama de bots e programas que eles próprios realizam e calcularem a arbitragem. Consideraremos esse tipo de comércio de arbitragem automatizado em criptomoeda muito em breve.

Esperamos que agora isso ajude a contextualizar nossa discussão sobre o que é o comércio de arbitragem em criptomoeda. Ainda temos muito a dizer, mas agora você deve começar melhor para entender a arbitragem do Bitcoin, que é um ótimo começo de sua viagem.

Como arbitizar o Ethereum e Altcoins

O Bitcoin é apenas uma das peças do quebr a-cabeça quando você aprende a arbitragem de criptomoedas. Desde que o BTC apareceu pela primeira vez no mercado, o setor passou por mudanças significativas; portanto, existem muitas outras criptomoedas para a arbitragem. E, dependendo de quais moedas ou tokens você se concentrará, a maneira de iniciar o comércio de arbitragem em criptomoedas pode variar.

Se você usar a criptomoeda como o Ethereum, ou qualquer outra criptomoeda compatível com o Ethereum, terá várias oportunidades diferentes. Isso se deve ao fato de o ecossistema Ethereum ser uma casa não oficial de finanças descentralizadas, ou defi. E com isso, trocas descentralizadas ou Dex vêm.

O DEX é um animal completamente diferente da criptografia centralizada, mas é necessária para uma compreensão completa de como realizar o comércio de arbitragem em criptomoedas. São trocas que funcionam completamente na blockchain, ou seja, sua infraestrutura e arquitetura são baseadas na blockchain, sem intermediários ou intermediários reais. Tudo é regulado por contratos inteligentes.

A maioria das informações que aprendemos sobre o Bitcoin ainda é aplicável no estudo da arbitragem de criptomoedas baseadas no Ethereum. Mas agora temos mais trocas que podem ser usadas, o que significa mais oportunidades. As trocas descentralizadas, em regra, têm um atraso mais baixo que o centralizado, o que significa que a arbitragem deve ser teoricamente mais fácil.

Mas lembr e-se de que a velocidade das transações e a estrutura da Comissão de Transações para Criptomoedas baseadas no Ethereum são diferentes do Bitcoin. Em geral, o Ethereum é mais rápido e, após a transição para a prova de participação, tornou-se mais barato que o Bitcoin (com exceção da Rede Lightning). No entanto, no passado, o Ethereum estava sujeito a sobrecargas – é quando muitas transações entupem a rede e diminuem a adição de blocos.

Se você participar da arbitragem em um momento em que a rede estiver sobrecarregada, você se prepara para o fracasso, pois isso significa diminuir as transações e aumentar a comissão. Na melhor das hipóteses, você obterá menos lucro com as transações, no pior – devido à lentidão, geralmente pode perder a oportunidade de arbitragem.

Como já conversamos sobre Bitcoin, siga os sinais sociais e outras criptomoedas. O BitDegree faz isso facilmente, pois seus sinais sociais são muito acessíveis, mostrando a participação de sites, estatísticas do Twitter, estatísticas do Reddit e muitos outros dados sobre um grande número de ativos. Por exemplo, aqui, na página do Ethereum Social Signals, vemos que o número de seus assinantes no Twitter está crescendo no momento da redação deste artigo.

Compreendendo o comércio de arbitragem automatizado de criptomoedas

Um livro didático considerando o que um comércio de arbitragem em criptomoeda é incompleto sem considerar serviços automatizados. Na sua essência, este é o uso de bots ou scripts que foram programados para saber como arbitrar a criptomoeda. Eles geralmente trabalham mais rápido que uma pessoa, então são frequentemente preferidos.

Esses bots determinam automaticamente os recursos de arbitragem e compram e vendem criptomoedas em várias trocas. Os bots usam algoritmos para rastrear a diferença de preço entre as trocas e, quando encontram a oportunidade de arbitragem, concluem automaticamente as transações para obter lucro.

O cenário de negociação de criptomoedas é preenchido com bots semelhantes, realizando e avaliando transações de arbitragem em nome daqueles que os controlam. Alguns programadores criam esses bots, ensinando sua arbitragem de bitcoin e outras criptomoedas analisando dados passados, enquanto outros são criados para a simples execução de transações quando determinam discrepâncias específicas no preço.

Mas não fique chateado se você não for um programador, pois na Internet pode encontrar bots de arbitragem que você pode usar. Um exemplo é o Robofi, que é o Serviço de Bots Defi Trading, que ajuda as pessoas a expandir os corredores arbitrais em trocas descentralizadas.

Esses bots tendem a comer a maioria dos recursos de arbitragem; portanto, se você planeja aprender a arbitragem de criptomoedas manualmente, poderá ter uma competição muito rigorosa. Isso não significa que a arbitragem manual seja impossível, mas lutar com a velocidade do bot é bastante difícil.

Uma parte muito importante do estudo do comércio de arbitragem em criptomoedas é o entendimento de que os bots inundaram o espaço e deixaram menos oportunidades para aqueles que preferem faz ê-lo por conta própria. O Robofi o ajudará se você quiser seguir esse caminho, mas também é uma boa ideia ver quais outros bots estão disponíveis e verificar suas críticas e relatórios de pessoas que as usam.

O comércio de arbitragem automatizado em criptomoedas é uma área complexa para a divulgação completa, mas para um iniciante, basta conhecer sua existência e que eles estão no mercado. Consider e-os como um caminho potencial que você pode usar, mas não esqueça que, para o uso deles, você precisa saber muito mais do que apenas o que o comércio de arbitragem de criptomoedas ou como arbitrar criptomoedas.

Os riscos e conseqüências do comércio de arbitragem em criptomoedas

Você aprendeu sobre como realizar o comércio de arbitragem em criptomoedas e ouviu falar sobre o comércio automático de arbitragem de criptomoedas, mas vamos analisar os riscos associados a eles como um todo. Alguns dos riscos já foram mencionados de passagem, mas aqui vamos insistir neles com mais detalhes.

O primeiro grande risco que deve ser levado em consideração é que as oportunidades de arbitragem são muito curta s-e, portanto, você precisa agir rapidamente. E com o advento de bots automáticos para o comércio de arbitragem em criptomoedas, você deve ser incrivelmente rápido para obter as melhores transações e obter lucros máximos. Isso significa que você precisa de um computador rápido, um bom conhecimento e conhecimento preciso de quais ações você precisa tomar para negociar, retirar e negociar em outra troca.

Além disso, as redes de blockchain sobrecarregadas podem retardar seu progresso e levar ao fato de você perder a oportunidade. Isso é verdade para qualquer criptomoeda, uma vez que o processo de adicion á-lo a outra troca envolve o movimento de fundos entre as carteiras, mas isso é especialmente verdadeiro para trocas descentralizadas, pois elas trabalham completamente na blockchain.

Portanto, independentemente de você aprender a arbitragem do Bitcoin ou outra coisa, ele deve ser lembrado. Os tokens e trocas Ethereum no passado tornara m-se vítimas de sobrecarga, para que os comerciantes devem se lembrar disso, mas, na verdade, a sobrecarga pode afetar a maioria das redes de blockchain.

As interrupções na operação da rede estão intimamente relacionadas a esse problema. A maioria das redes de blockchain é bastante funcional para não se desconectar, mas algumas redes de blockchain novas e experimentais experimentam dificuldades. Um exemplo ideal disso é Solana, que, como você sabe, de tempos em tempos, interrupções no trabalho. Todo mundo que estuda o comércio de arbitragem de criptomoedas deve estudar a rede que você usa para evitar isso.

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