Certik fala sobre como o chamado “FTX-Draniner” pode usar o teste sobre o SBF para confundir esforços rastreados.
Uma pessoa que deveria estar acima do roubo de mais de US $ 400 milhões da FTX pode usar a atenção do público ao julgamento contínuo no caso de fraude da SBF para continuar a esconder sua atividade ilegal, disse Hugh Brooks, diretor de segurança da Certik.
É relatado que o infame hacker FTX, apelidado de Drenner FTX, começou a transferir grandes quantidades de Ethereum apenas alguns dias antes do início do julgamento de Sam Bankman-Fried.
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Vale ressaltar que as transações no Ethereum continuam durante todo o teste. Nas últimas 72 horas, cerca de 15. 000 ETH foi transferido para três endereços diferentes de carteira no valor de cerca de US $ 24 milhões.
O FTX, que já foi estimado em 32 bilhões de dólares, apresentou um pedido de falência em 11 de novembro. No mesmo dia, os funcionários da FTX descobriram uma saída significativa de ativos das carteiras digitais da empresa.
O relatório sobre a investigação de 9 de outubro fornece informações adicionais sobre os eventos que se desenrolaram na noite do assalto. Tendo descoberto que o hacker recebeu acesso ilimitado a várias carteiras, os funcionários da FTX tomaram medidas operacionais.
Segundo relatos, eles transferiram uma quantia enorme – de 400 para 500 milhões de dólares – em um livro de carteira fria particular.
Isso foi feito em antecipação a uma resposta da BitGo, uma empresa que controlava ativos após o envio de um pedido de falência. Essa eficiência provavelmente impediu o ladrão de aproveitar até US $ 1 bilhão.
Além disso, Brooks apontou mudanças notáveis na abordagem do hacker. Inicialmente, o plugue “FTX” usou as táticas “cadeias de lavagem de lavagem” para lavar os meios roubados – o método de transferência de quantidades reduzidas para novas carteiras.
No entanto, o hacker escolheu recentemente equipamentos mais complexos. Os fundos roubados agora são divididos e traduzidos entre várias carteiras, o que adiciona significativamente o processo de rastreamento. Até o momento, H. Brooks percebeu que:
Uma pessoa responsável pelo dreno de fundos pode experimentar uma necessidade crescente de ocultar ativos.
Brooks disse que a CertiK ainda está em processo de identificação de indivíduos ou entidades que poderiam estar potencialmente envolvidas no vazamento da FTX. A investigação está em andamento.
Embora a maior parte da atenção permaneça voltada para o julgamento de Sam Bankman-Fried, o homem responsável pelo hack da FTX parece estar se beneficiando da distração. Graças às estratégias de encobrimento em constante mudança e aos movimentos significativos do Ethereum, está se tornando cada vez mais difícil para um hacker seguir o rastro dos investigadores. O foco atual no processo da SBF pode servir como uma cortina de fumaça eficaz para esta atividade ilegal.
Arão S,Editor chefe
Depois de obter um mestrado em economia, política e cultura do Leste Asiático, Aaron escreveu artigos acadêmicos que fornecem uma análise comparativa das diferenças entre a forma ocidental de capitalismo nos Estados Unidos e a forma coletiva de capitalismo no Japão de 1945 a 2020. . Com quase uma década de experiência na indústria FinTech, Aaron entende todos os principais problemas e desafios que os entusiastas da criptografia enfrentam. Ele é um analista apaixonado que se preocupa com conteúdo baseado em dados e fatos que atende tanto aos nativos da Web3 quanto aos recém-chegados ao setor. Aaron é a pessoa indicada para todas as questões relacionadas às moedas digitais. Com uma enorme paixão por blockchain e educação Web3, Aaron está empenhado em transformar o espaço como o conhecemos e torná-lo mais acessível aos recém-chegados. Aaron foi citado por muitas publicações respeitáveis e é ele próprio um autor publicado. Mesmo em seu tempo livre, ele gosta de estudar tendências de mercado e procurar a próxima supernova.
