Cash Tornado estava novamente em água quente, desta vez devido a acusações de lavagem de dinheiro.
Os fundadores da Tornado Cash, um misturador de moedas virtuais, foram acusadas de lavar mais de US $ 1 bilhão.
O Ministério Público dos EUA anunciou que as acusações contra o romance de Storm e Roman Semenov incluem a conspiração para fazer violações de sanções e lavagem de dinheiro, além de realizar um dinheiro não localizado para transferir dinheiro. Roman Storm foi preso em 23 de agosto.
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De acordo com o aplicativo publicado, o misturador de criptomoedas lavou centenas de milhões de dólares para o Lazarus Group, uma organização de crime cibernético que tem laços profundos com a Coréia do Norte. É relatado que a comunhão da empresa sabia disso, mas não fez nada para evit á-la.
Isso foi afirmado pelo promotor dos EUA Damian Williams:
O Tornado Cash foi o notório misturador de criptomoedas, que lavou mais de US $ 1 bilhão em receitas criminais e violou as sanções dos EUA.<. >A acusação de hoje é um lembrete de que a lavagem de dinheiro com a ajuda de operações de criptomoeda é violada pela lei, e aqueles que estão envolvidos em essa lavagem serão responsabilizados.
Segundo o advogado, as repúblicas socialistas alegaram que estavam prestando serviços de confidencialidade, mas sabiam que ajudaram os hackers a esconder seus crimes.
O Serviço de Caixa Tornado ofereceu aos usuários transações financeiras relevantes e anônimas, mas os fundadores não apresentaram o programa “Conheça seu cliente” ou “lutar contra lavagem de dinheiro”, conforme exigido pela lei.
No entanto, o grupo de proteção de criptografia do Coin Center criticou os fundadores do Tornado Cash, dizendo que não podia falar sobre a transferência de dinheiro, já que as ferramentas de caixa de tornado forneceram apenas o software para transferir fundos, mas eles mesmos não realizaram essas transferências.
Esta não é a primeira vez que o Tornado Cash está em uma encruzilhada com o governo. Em agosto de 2022, o Departamento de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) impôs sanções ao dinheiro do tornado. Há um ano, um dos desenvolvedores do Tornado Cash também foi preso por acusações de lavagem de dinheiro.
Aaron s,Editor chefe
Depois de obter um mestrado em economia, política e cultura do Leste Asiático, Aaron escreveu artigos acadêmicos que fornecem uma análise comparativa das diferenças entre a forma ocidental de capitalismo nos Estados Unidos e a forma coletiva de capitalismo no Japão de 1945 a 2020. . Com quase uma década de experiência na indústria FinTech, Aaron entende todos os principais problemas e desafios que os entusiastas da criptografia enfrentam. Ele é um analista apaixonado que se preocupa com conteúdo baseado em dados e fatos que atende tanto aos nativos da Web3 quanto aos recém-chegados ao setor. Aaron é a pessoa indicada para todas as questões relacionadas às moedas digitais. Com uma enorme paixão por blockchain e educação Web3, Aaron está empenhado em transformar o espaço como o conhecemos e torná-lo mais acessível aos recém-chegados. Aaron foi citado por muitas publicações respeitáveis e é ele próprio um autor publicado. Mesmo em seu tempo livre, ele gosta de estudar tendências de mercado e procurar a próxima supernova.
