As autoridades dos Estados Unidos continuam a lutar contra a indústria criptográfica. Desta vez, a exchange de criptomoedas Binance e seu CEO foram atacados.
Um relatório recente da Bloomberg revelou que a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) supostamente entrou com uma ação judicial contra a principal bolsa de criptomoedas Binance e seu CEO Changpeng “CZ” Zhao.
A ação, movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, alega que a Binance cometeu diversas violações comerciais.
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De acordo com a denúncia da CFTC, a Binance tem, pelo menos desde 2019, facilitado transações em Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e Litecoin (LTC) para residentes nos EUA, apesar de ter sido proibido.
Além disso, o processo alega que a Binance e seus executivos, incluindo CZ e o ex-Chief Compliance Officer (CCO), violaram conscientemente as regulamentações dos EUA. A ação afirma o seguinte:
No entanto, Binance, Zhao e Lim, ex-diretor de conformidade (“CCO”) da plataforma, estavam cientes de que a solicitação de clientes localizados nos Estados Unidos da Binance sujeitava a Binance a requisitos regulatórios e de registro sob a lei dos EUA.
Além disso, o processo alega que a Binance ocultou intencionalmente a localização de seus escritórios executivos e “as identidades e localizações das entidades que operam a plataforma de negociação”.
Um memorando interno da Binance citado no processo revela a intenção de CZ de “manter o país limpo” ao “não levar . com a lugar nenhum”. Esta é a principal razão pela qual o . com não chega a lugar nenhum.”
A ação movida pela CFTC contém alegações adicionais contra a Binance, incluindo falha de registro no regulador e violação da Lei de Bolsa de Mercadorias e das regras da CFTC. Essas violações incluem o não cumprimento dos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do seu cliente (KYC) exigidos por lei.
Parece que a CFTC tem investigado a Binance desde 2021, alegando que a bolsa não conseguiu registar-se adequadamente junto do regulador de derivados, negligenciando assim as suas responsabilidades regulatórias.
Além da CFTC, outros departamentos americanos, como o serviço tributário e os promotores federais, verificam a conformidade com as regras da Binance para combater a lavagem de dinheiro (AML). Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) verifica se os oficiais de criptografia permitiram que os comerciantes americanos tivessem acesso a valores mobiliários não registrados.
No entanto, o processo da CFTC não é o único problema que a Binance enfrenta. Em 23 de março, a CNBC disse que os funcionários da Binance e os “voluntários” especializados supostamente ajudaram os usuários na China e outros países a ignorar os protocolos de binance “Know Your Client” (KYC).
Gile K ..,Analista de humor de mercado
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