A gigante das criptomoedas Binance e seu ex-CEO Changpeng “CZ” Zhao foram condenados a pagar US$ 2, 85 bilhões em multas, marcando a resolução de uma batalha legal com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) nos EUA.
De acordo com esta decisão, a Binance terá que pagar uma quantia significativa de US$ 2, 7 bilhões, enquanto CZ sofrerá pessoalmente uma multa de US$ 150 milhões. Todos esses fundos serão enviados para a CFTC.
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O acordo, que recentemente recebeu luz verde do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte de Illinois, é o culminar das ações de aplicação da CFTC que começaram em novembro.
A CFTC concluiu que CZ e Binance violaram o Commodity Exchange Act (CEA) e os regulamentos da CFTC.
Na sua declaração, a CFTC delineou as penalidades, afirmando:
O tribunal concluiu que Zhao e Binance violaram a Commodity Exchange Act (CEA) e as regras da CFTC, impuseram uma penalidade monetária civil de US$ 150 milhões a Zhao pessoalmente e ordenou que a Binance devolvesse US$ 1, 35 bilhão em comissões de negociação obtidas ilegalmente e pagasse à CFTC uma multa de US$ 1, 35 bilhão. .
Esta prolongada batalha legal entre CZ, Binance e CFTC começou em 27 de março, quando a agência processou CZ e a bolsa por fugir da lei federal e operar uma plataforma ilegal de negociação de derivativos.
Como parte do acordo alcançado em 21 de novembro, CZ concordou em renunciar ao cargo de CEO da Binance. Além disso, no mesmo dia, CZ se declarou culpado de várias acusações civis e uma criminal relacionadas às leis de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com a decisão do tribunal datada de 7 de dezembro, CZ deve permanecer nos Estados Unidos até a sentença ser pronunciada em 23 de fevereiro de 2024. Ele poderia cumprir no máximo 18 meses de prisão e prometeu não fazer nenhum recurso durante esse período.
O tribunal também ordenou que Samuel Lim, ex-diretor de conformidade da Binance, pagasse uma multa pecuniária civil de US$ 1, 5 milhão por supostamente ajudar e encorajar as violações da Binance e agir fora dos Estados Unidos para fugir ou contornar intencionalmente a lei.
À luz desses eventos, Richard Teng, e x-chefe do Departamento Global dos Mercados Regionais da Binance, que substituiu a CZ como diretor geral, enfatizou a troca de requisitos regulatórios.
Em uma entrevista, Teng garantiu aos investidores que a Binance passou por mudanças significativas, deixando para trás todos os “espaços passados em conformidade com os requisitos”.
De acordo com os termos do contrato de liquidação, a CZ e a Binance se comprometeram a fortalecer as medidas para proteger os direitos dos clientes (conheça seu cliente, KYC) na troca.
Além disso, a Binance é obrigada a criar uma estrutura oficial de gerenciamento corporativo, incluindo um Conselho de Administração independente, o Comitê de conformidade com os requisitos regulatórios e o comitê de auditoria.
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