A Certik, especializada em segurança de blockchain, descobriu que mais de US $ 300 milhões roubam fundos de 50 grandes criptomoedas em 2023 entraram na rede Bitcoin, o que indica uma mudança nas táticas dos cibercriminosos.
A natureza descentralizada do Bitcoin, que permite que os usuários façam transações sem o risco de censura, também fornece anonimato para os atacantes que procuram mover ativos adquiridos ilegalmente.
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Historicamente, o dinheiro do tornado foi a escolha de hackers se esforçarem para esconder a origem de sua renda recebida ilegalmente. No entanto, após as sanções do Escritório de Atividades Estrangeiras do Departamento de Finanças dos EUA (OFAC) em 2022, o Tornado Cash perdeu sua atratividade.
Em vez disso, em 2023, os misturadores de bitcoin se tornaram preferidos para lavar dinheiro. Esses misturadores, como Sinbad, por exemplo, foram amplamente utilizados pelo notório grupo de hackers Lazarus.
A vantagem dos misturadores de bitcoin reside em sua abordagem especial à anonimização das transações. Ao contrário do Tornado Cash, que simplesmente quebra a conexão entre o remetente e o destinatário, esses misturadores permitem que os usuários façam o Bitcoin e a distribuam em várias carteiras em diferentes quantidades.
Como o chefe do grupo de resposta rápida, Certik Joe Green, disse:
No ecossistema do Bitcoin, existem muitos mixers que servem como usuários que se preocupam com a confidencialidade e aqueles que têm intenções vis.
Assim, embora o dinheiro do tornado ainda seja preferido para usar pequenas cibercrressões, o Certik observa uma mudança significativa para a lavagem baseada em Bitcoin em questões associadas a US $ 50 milhões ou mais. Essa tendência pode determinar o futuro dos crimes financeiros associados a criptomoedas.
À medida que os cibercriminosos melhoram suas táticas, há uma necessidade urgente de contramedidas dinâmicas para uma luta eficaz contra crimes financeiros baseados na blockchain.
Joe Green acredita que, ao resolver esse problema, o monitoramento abrangente do movimento de fundos ilegais em combinação com a troca de informações com as partes correspondentes, como as trocas, é crucial.
Além disso, Green enfatiza a importância dos participantes no espaço das criptomoedas permanecerem vigilantes e informados sobre as táticas dos criminosos. Este conhecimento terá um papel decisivo na luta contra os crimes financeiros no mundo das criptomoedas.
Ain N,Pesquisador líder de criptografia
Ain é um importante pesquisador de criptografia. Sua vasta experiência com conteúdos relacionados a criptomoedas e tecnologias blockchain lhe permite identificar informações importantes que devem ser apresentadas aos alunos e garantir a integridade dos dados coletados. Formada em Estudos de Novas Mídias, ela desenvolveu uma extensa lista de métodos para ensinar pessoas usando novos modelos de aprendizagem comprovados por pesquisas, baseados na dedução e na memória humana de longo prazo. Ain aborda tudo com uma atenção inegável aos detalhes. Seus principais objetivos são remover a ambigüidade em torno de muitos conceitos da Web3 e ajudar os redatores de conteúdo a apresentar conceitos complexos relacionados a criptomoedas de uma maneira fácil de entender. Embora a estratégia de conteúdo seja sua principal paixão, Aine também gosta de ler livros de fantasia e assistir filmes de super-heróis.
