A luta contra o comércio de Fentanil foi liderada pelo Ministério das Finanças dos EUA em Ethereum.
O Departamento de Finanças dos EUA tomou medidas regulatórias, impondo sanções à carteira Ethereum, que deve estar associada ao cartel mexicano dos Sinaloa.
Em um esforço para interromper as vendas ilegais de fentanil e seu impacto na crise de opióides, o Departamento de Finanças dos EUA controla o Departamento de Finanças dos EUA anunciou recentemente a imposição de sanções contra dez pessoas.
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A lista foi incluída em Mario Alberto Himenes Castro, um cidadão do México, que se acredita estar intimamente ligado a um dos deputados seniores no cartel de Sinaloa. Segundo as autoridades, Castro liderou a operação de lavagem de dinheiro, contribuindo para a venda de fentanil por meio de transferências eletrônicas e moedas virtuais, como o éter (ETH).
Comentando os resultados da investigação, o Tesouro dos EUA observou:
Jimenes Castro instruiu os Correios Americanos a receber dinheiro nos Estados Unidos e coloc á-los em várias carteiras de moeda virtual para pagamentos diretamente em Chapitos e para reinvestir fentanil.
Segundo o EtherScan, a carteira tinha apenas 0, 018 transmissões ou cerca de US $ 28, 22. Apesar de uma pequena quantidade, isso faz parte de uma estratégia mais ampla para combater medicamentos nos Estados Unidos.
Brian Nelson, vic e-ministro por combater o terrorismo e a inteligência financeira, enfatizou que o Ministério das Finanças continuará a combater “empresas criminais que ameaçam a segurança internacional e inundando nossas comunidades com fentanil e outras drogas mortais”.
Essa medida de regulamentação é consistente com outras sanções do Tesouro dos EUA associadas a criptomoedas, incluindo sanções contra organizações associadas ao grupo nort e-coreano Lázaro.
Em agosto do ano passado, o Tesouro dos EUA também enfrentou contradições devido à inclusão do Tornado Cash Cryptomix em sua lista de sanções, o que levou à prisão do co-fundador da Storm Roman sob acusações de lavagem de dinheiro. Apesar de uma certa rejeição por parte da comunidade de criptomoedas, incluindo uma ação judicial, iniciada por apoiadores da troca de criptomoedas Coinbase, os tribunais apoiaram a posição do governo.
As recentes sanções do Tesouro dos EUA contra a carteira Ethereum relacionadas ao cartel do Synalois indicam os crescentes esforços das autoridades americanas para erradicar a atividade ilegal financiada com a ajuda de criptomoedas.
Gil K.,Analista de sentimento de mercado
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