Após as acusações de fraude, Machinsky foi preso.
Alex Mashinsky, e x-diretor geral do credor de criptomoeda falido Celsius, é acusado de fraude, que foi relatada pelo promotor dos EUA no Distrito Sul de Nova York e pelo Federal Bureau of Investigation.
Em 13 de julho, o Departamento de Justiça dos EUA publicou uma declaração oficial afirmando que Mashinsky é acusado de fraude com valores mobiliários, fraude com bens e fraude com fios. Essas acusações surgem de acusações de decepção de clientes em relação à condição financeira de Celsius, a natureza de seu investimento e seu sucesso.
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No entanto, as autoridades concordaram em não perseguir Celsius diretamente, já que “assumiu a responsabilidade por seu papel em esquemas fraudulentos”.
O promotor dos EUA, Damian Williams, fez um aviso grave em resposta a essas acusações. Ele afirmou que as autoridades pretendem destruir todos que operam investidores comuns para fins pessoais, independentemente de usarem métodos comuns ou nova fraude de criptomoeda. Ele enfatizou:
Se você estiver enganando os investidores comuns para encher seus próprios bolsos, responsabilizamos você. Seja uma fraude da velha escola ou um esquema de criptomoeda de uma nova escola, não tem o menor significado. Para nós, tudo isso é fraude. E estaremos aqui para peg á-lo.
Roni Cohen-Pavon, ex-diretor de receita da Celsius, e Machinsky, foram acusados de acusações adicionais, inclusive na conspiração, fraude com valores mobiliários, manipulando o mercado e fraudes com fio associadas à manipulação do preço dos tokens Celsius (CEL).
As acusações mostram que Machinsky ganhou cerca de US $ 42 milhões em vendas de CEL devido a preços artificiais e Cohen Pavon – aproximadamente US $ 3, 6 milhões.
É relatado que, em 13 de julho, as agências policiais prenderam o Machinsky por sete acusações criminais. Segundo Williams, essas acusações foram inicialmente apresentadas em novembro de 2022, mas até agora a acusação permaneceu oculta.
Ao mesmo tempo, o Trade Trade Futures Comercial apresentou uma queixa contra Celsius e Machinsky. Alego u-se que Celsius atuou como uma operadora não registrada de um pool de commodities e Mashinsky como uma pessoa não registrada associada a ele, que é uma violação da lei nas trocas de mercadorias.
Estas alegações recentes seguem-se a uma série de processos judiciais contra Celsius e Mashinsky após o colapso da plataforma e complicações financeiras em 2022.
Para aumentar os problemas jurídicos de Mashinsky, o Gabinete do Procurador-Geral de Nova Iorque abriu uma ação judicial contra ele em 5 de janeiro, alegando que as suas ações para enganar os investidores da Celsius levaram a perdas de milhares de milhões.
A série de alegações e reivindicações contra Mashinsky e Celsius destacam os riscos potencialmente elevados da conformidade regulatória no setor de criptomoedas em constante evolução.
Gil K,Analista de sentimento de mercado
Giele é uma analista de sentimento de mercado que entende quais eventos sociais podem desencadear certas emoções. Sua experiência em pesquisa de notícias da Web3 e comunicações públicas do mercado, incluindo notícias sobre criptomoedas, relações públicas e fluxos de mídia social, é fundamental para seu papel na liderança da equipe editorial da Crypto News. Como profissional de relações públicas, ela e sua equipe se esforçam para identificar notícias falsas reais e falsas e transmitir suas descobertas a todos que buscam notícias imparciais e desenvolvimentos que acontecem nos mercados FinTech. Sua especialidade é levar as últimas mensagens da Web3, confiáveis e informativas, para as massas. Quando não está investigando a veracidade das notícias convencionais, ela passa o tempo apreciando a vista do seu terraço e cuidando bem do mundo exterior.
