O que é comércio marginal de criptomoeda? Guia para iniciantes

Você está interessado em saber qual é a negociação de margem de criptomoedas? Aprenda tudo sobre as vantagens, gerenciamento de riscos e regras.

Autor: Aaron C,
Editor chefe

Última atualização: 31 de outubro de 2023

O comércio de margens é um serviço popular oferecido por muitas trocas de criptomoedas. No entanto, pode ser difícil para iniciantes entend ê-lo, pois requer uma certa experiência na negociação para entend ê-la corretamente. Hoje, descobriremos qual é o comércio de margem de ativos criptográficos.

Nesta liderança, consideraremos os princípios do comércio marginal. Consideraremos conceitos que isolados e margens cruzadas, e veremos como esses processos diferem da negociação nos mercados spot ou em mercados de derivativos.

Finalmente, veremos como o comércio marginal de criptomoedas funciona na prática. Consideraremos as diferenças se você for negociar nos EUA. Como exemplos práticos, consideraremos as trocas de criptomoedas de Binance e Kraken.

De fato, quando terminamos, você deve ter uma boa idéia do comércio de margens de criptomoedas – mesmo que nunca tivesse se envolvido anteriormente em mercados de criptomoedas. E se um do que você encontrar exigirá explicações mais detalhadas, não hesite em examinar nosso Guia do Manual do Crypto 101 – há uma chance de você encontrar uma explicação lá.

Sem mais delongas, devemos responder a uma grande pergunta – o que é comércio marginal de criptomoeda?

Quer se tornar mais inteligente e rico com a criptomoeda?

Inscrev a-se – Publicamos novos vídeos com explicações de criptomoedas toda semana!

Hot vs Cold Cartet: Qual você precisa?(Animado)

Se inscrever

No YouTube

Índice

• 1. O que é comércio marginal de criptomoeda?
• 1. 1. Riscos de margem
• 2. Qual é a diferença entre o comércio de margem e o comércio de pontos?
• 3. Qual é a diferença entre a negociação de margem do comércio de derivativos?
• 4. Como negociar criptomoeda sob a margem?
• 4. 1. Estratégias de gerenciamento de riscos
• 4. 2. Recomendações para criptomoedas de comércio de margem nos Estados Unidos
• 5. Conclusões

O que é comércio marginal de criptomoedas?

Apesar do fato de que o termo se originou nas finanças tradicionais, existem nuances específicas do setor que devemos levar em consideração quando perguntarmos o que é o comércio de margem de criptomoedas. Como o mercado de criptomoedas é tão volátil quanto agora, o comércio de margens adiciona ainda mais combustível ao incêndio.

O último acordo está ativo agora:

Verificado

Bônus seguro $ 600

Binance de venda de Natal

Registr e-se no Binance e receba uma recompensa a US $ 600 por executar tarefas simples durante a venda de Natal da Binance. Use nosso Código de Binance de Referência (49316610) para ativar a oferta enquanto ela ainda age!

Data da expiração Data: 25/12/2023
2, 935 pessoas usadas
Apenas 67 permanecem
Avaliação

A essa altura, você já pode estar familiarizado com o comércio de pontos. Caso contrário, não se preocupe; Você pode ler sobre o que é e como funciona aqui. Consideraremos a diferença entre o local e a margem mais tarde. No entanto, para iniciantes, será útil para você entender o que é um mercado à vista.

Então, o que é comércio marginal de criptomoedas? Este é um método de negociação de ativos digitais, emprestando fundos dos corretores para apoiar o comércio. Isso permite que os clientes negociem uma grande quantidade de criptomoeda, o que eles não poderiam ter pago de outra forma.

Suponha que o preço do Ethereum (ETH) seja de cerca de US $ 4. 000. Você quer compr á-lo, mas você tem apenas US $ 2. 000. Portanto, você precisa receber outros US $ 2. 000. Agora você terá fundos suficientes para negociar com um ombro de crédito 2x. Ao combinar seus fundos e ativos emprestados, você pode colocar sua posição.

Se tudo correr bem, você receberá 1 ETH. Se tudo for sem sucesso e o preço do ativo cair de 50%, até US $ 1. 000, a posição será fechada automaticamente e seus investimentos – menos fundos emprestados – serão perdidos. Esse mecanismo garante que apenas os ativos pertencentes ao comerciante sejam perdidos e os fundos emprestados permaneçam desnecessários.

Todos esses números, é claro, são relativos e dependem do ombro de crédito que você escolheu. Por exemplo, se você estiver negociando com 5x de crédito, poderá ganhar ou perder cinco vezes mais. Os números são proporcionais e diminuirão tanto quanto aumentam. Mas se falarmos sobre como se parece o processo de comércio marginal de criptomoedas, essa é a estrutura principal.

Os comerciantes marginais podem assumir uma das duas posições de mercado:

• Long – uma posição comercial que espera que o preço do ativo cresça ao longo do tempo;
• Short é uma posição de negociação que espera que o preço do ativo diminua com o tempo.

Por sua vez, comerciantes curtos e longos são conhecidos como ursos marginais e touros marginais, respectivamente. Os ursos esperam que, com o tempo, o preço do ativo aumente tanto que possa obter lucro com sua venda. Os touros, pelo contrário, esperam que o preço do ativo diminua e poderá vend ê-lo mais barato e retornar ao credor.

Quando se trata de comércio marginal de criptomoedas, a estratégia mais comum é o short. O motivo é simples – o mercado de criptomoedas é incrivelmente volátil, as transações ocorrem o tempo todo. Qualquer notícia nova pode em questão de minutos derrubar todo o mercado ou decolar para alturas sem precedentes. Portanto, posições longas podem ser muito arriscadas e imprevisíveis.

A negociação de margem também pode ser usada para negociações rápidas. Se você deseja negociar um determinado ativo a um preço favorável, mas o processo de transferência de fundos de uma conta para outra demorará muito, você pode pedir fundos emprestados e concluir a negociação.

Riscos de margem

A coisa mais importante a lembrar se você planeja usar essa estratégia é que negociar criptomoedas com margem é um empreendimento de alto risco e alta recompensa. Se a negociação correr bem, você poderá multiplicar sua receita por duas, dez ou até mais vezes, dependendo da alavancagem. No entanto, as coisas podem facilmente e inesperadamente piorar.

Em alguns casos, um investidor pode encontrar um problema de chamada de margem. Em algumas negociações, o preço de um ativo se move na direção oposta àquela em que os traders estavam apostando. Para equilibrar a situação, os traders têm de investir mais dos seus fundos pessoais para garantir que a posição seja fechada. Se não cumprirem este requisito, a sua posição será liquidada à força.

A negociação de margem de criptomoeda usa uma fórmula simples para calcular o preço de liquidação:

100 / nível de alavancagem = preço de liquidação

Então, qual é o nível de risco ao negociar criptomoedas com margem? A resposta curta é alta. A resposta longa é que depende de quão bem você aprende a gerenciá-lo e de quantos movimentos arriscados de mercado você decide fazer. A regra não escrita é: nunca negocie mais do que você pode pagar – e na negociação com margem, isso inclui não exceder o valor emprestado.

Mas se negociar criptomoedas com margem é tão arriscado, por que tantos investidores estão fazendo isso? Bem, é aí que reside todo o benefício. Você pode aumentar significativamente seus ganhos, tornando esta estratégia muito lucrativa. Além disso, muitas estratégias e ferramentas foram desenvolvidas ao longo dos anos para ajudar a gerir o risco de margem.

Hedging é talvez a categoria mais conhecida de estratégias de gestão de risco. Em geral, o hedge é um investimento que visa reduzir o risco de alterações adversas ou negativas nos preços do mercado. Existem diferentes tipos de hedge e o processo de desenvolvimento de uma estratégia requer um artigo separado.

Vejamos também rapidamente as taxas associadas à negociação de margem. Para começar, você terá que pagar para abrir uma posição. Feito isso, a taxa de juros começará a acumular. A taxa é dinâmica – via de regra, a bolsa cobra juros diariamente sobre sua posição. As taxas também dependem de você escolher margem isolada ou cruzada.

Antes de analisarmos como a negociação com margem de criptomoeda se compara à negociação à vista e aos derivativos, vamos resumir os prós e os contras desse método de negociação:

PRÓS	CONTRA
Oportunidade de aumentar a renda várias vezes	Alto risco de perda de fundos investidos
Desenvolvimento rápido	Muito volátil
Diversifique facilmente carteiras de negociação	Aumento do risco de liquidação forçada devido a chamadas de margem
Benéfico para traders experientes	Difícil para comerciantes novatos
Permite que você negocie com menos fundos pessoais	Requer amplo gerenciamento de riscos

Tabela: Prós e contras da negociação de margem em criptomoedas

Portanto, estes são os detalhes básicos do que é a negociação com margem de criptomoeda. No entanto, como você sabe, existem ainda mais tipos de mercados. Então, vamos ver como a negociação com margem difere da negociação à vista e da negociação de derivativos.

Conclusões mais apreciadas

Procurando mais informações sobre tópicos relacionados? Reunimos artigos semelhantes para você economizar seu tempo. Dê uma olhada!

Um guia completo para missões criptográficas: a melhor ferramenta para gamificação Web3?

Melhores trocas de criptomoedas: lista de 12 criptomoedas exclusivas (e como obtê-las)

Obtenha tokens BNB Testnet: guia passo a passo para obter tokens BNB Testnet

Qual a diferença entre a negociação com margem e a negociação à vista?

A negociação de margem é por vezes descrita como tendo características tanto dos mercados à vista como de futuros. Portanto, veremos qual é a margem de negociação em criptomoedas em comparação com os outros dois tipos de mercado, começando pelo spot.

Simplificando, o spot é a maneira mais simples de negociar. As negociações ocorrem “no local”, utilizando os preços atuais dos ativos. Os pedidos são feitos e combinados usando a carteira de pedidos e executados quase instantaneamente. Se quiser obter uma compreensão mais profunda da negociação à vista, você pode encontrar nosso guia aqui.

Há alguma sobreposição entre a negociação de margem de criptomoeda e a negociação à vista. Na verdade, os mercados à vista são onde ocorre frequentemente a negociação de margens. Muitas bolsas de criptomoedas oferecem serviços de negociação com margem à vista. Essencialmente, isso significa que você pode levantar fundos emprestados para comprar ativos usando a mesma carteira de pedidos dos traders do mercado à vista.

No entanto, isto não significa que toda a negociação com margem de criptomoeda ocorra exclusivamente no mercado à vista, nem significa que todos os mercados à vista oferecem negociação com margem. Na verdade, este último raramente acontece, independentemente de estarmos falando de financiamento tradicional ou de criptomoeda. Devido à elevada volatilidade e nível de risco, a negociação de margens é altamente regulamentada e até proibida em algumas regiões.

A principal diferença entre negociação à vista e negociação de margem é como e quando você paga. Se você negociar à vista usando seus próprios fundos, terá que pagar o valor total do ativo, incluindo comissões, ao iniciar a negociação. Se optar por negociar com margem, receberá alavancagem com fundos emprestados para executar a ordem.

Outra coisa a ter em mente é o que acontece após a conclusão do negócio. Depois de concluir uma negociação no mercado à vista, você decide se deseja investir os ativos ou continuar negociando. Os comerciantes de margem, por outro lado, devem levar em consideração os pagamentos futuros de empréstimos.

Então, como você pode ver, a resposta à pergunta sobre o que é negociação com margem de criptomoeda está intimamente relacionada ao conceito de negociação à vista. Essencialmente, a negociação de margem pode ser usada para melhorar a sua eficiência e tomada de decisões no mercado à vista, utilizando um instrumento mais arriscado para potencialmente aumentar os seus lucros.

Qual a diferença entre a negociação de margens e a negociação de derivados?

Quando se trata de responder à questão de como a negociação com margem de criptomoeda difere da negociação de derivativos, você encontrará mais semelhanças do que diferenças. Na verdade, para os traders nos mercados de futuros perpétuos, a margem é uma ferramenta frequentemente utilizada.

A negociação de derivativos é geralmente dividida em dois grupos – opções e futuros. O último grupo é mencionado com mais frequência junto com a margem. Os contratos futuros são acordos vinculativos entre um comprador e um vendedor para concluir uma transação a um preço e prazo específicos.

Os contratos futuros também são divididos em trimestrais e perpétuos. Eles determinam a duração do acordo. Os contratos trimestrais têm data de vencimento definida, enquanto os contratos perpétuos (perps) não expiram e não têm data de liquidação pré-determinada.

Normalmente, a alavancagem disponível na negociação com margem é menor do que na negociação de derivativos. Futuros e opções são considerados mercados especulativos de alto risco. O risco é aumentado pela escolha da alavancagem, que às vezes pode chegar a 100x ou 125x. A negociação de margem, por outro lado, geralmente oferece menor alavancagem, como 2x, 5x ou 10x.

A negociação de margens nos mercados futuros é frequentemente usada para tirar vantagem dos preços de mercado e experimentar estratégias de arbitragem. Arbitragem é o processo de comprar criptomoeda a um preço mais baixo em uma plataforma de negociação e defini-la a uma taxa mais alta em outra.

Suponha que o preço do Bitcoin (BTC) na bolsa Kraken seja de US $ 20. 000. Você notou que o preço da Binance é atualmente US $ 21. 500. Você pode usar o ombro de crédito para comprar BTC com margem em Kraken e depois vend ê-lo no Binance, os tópicos Mais aumentando seu lucro.

A arbitragem, como muitos outros tipos de comércio, é arriscada, pois depende do preço momentâneo do ativo. Em muitos casos, os comerciantes usam bots para concluir automaticamente transações lucrativas. Embora nem todas as plataformas de câmbio permitam que você negocie com bots, Kraken tem muitas parcerias com fornecedores de robôs.

De fato, do ponto de vista técnico, o comércio marginal e futuro tem muito em comum. Ambos usam o ombro de crédito para aumentar o volume de transações e usam posições longas e curtas para transações lucrativas em grande parte. No entanto, em geral, o comércio de futuros é muito mais especulativo e arriscado do que o comércio marginal de criptomoedas para os investidores.

Como trocar uma criptomoeda sob a margem?

Até agora, estudamos qual é o comércio de margem de criptomoedas, quais riscos você precisa ter em mente e como esse método difere do comércio de outros mercados. Agora, vamos passar a questões mais práticas e ver como o comércio marginal de criptomoedas funciona na prática.

A primeira coisa que você precisa ter em mente é que você pode realizar negociações de margem apenas em uma troca de criptomoeda especialmente criada. Muito poucas trocas tradicionais têm criptomoedas em sua lista. Em conexão com os requisitos regulatórios sobre os quais falaremos em um futuro próximo, apenas algumas trocas centralizadas de criptomoedas podem realizar legalmente o comércio marginal.

Nesse sentido, é necessário realizar uma lição de casa muito importante – explorar, explorar, explorar. Por muitos anos, o espaço de criptomoeda testemunhou várias fraudes, esticando tapetes e acidente repentino de trocas de criptomoedas.

Portanto, verifique se a plataforma que você escolheu é segura e confiável. Consideraremos Binance e Kraken para o comércio marginal, pois eles são uma das maiores e maiores trocas de criptomoedas centralizadas. No entanto, não hesite em conduzir sua própria pesquisa e descobrir qual plataforma oferece serviços que atendem às suas necessidades.

Se você quiser experimentar estratégias de arbitragem, precisará passar pelo procedimento de verificação de conhecer seu cliente (KYC) nas duas plataformas. Devido às restrições a você, você pode precisar de confirmação do local de residência para garantir que esse comércio seja legal. Mais tarde, consideraremos um exemplo de regulamentação da margem de criptomoeda nos Estados Unidos.

É altamente recomendável iniciar uma conta separada para o comércio marginal. De fato, muitas criptomoedas exigem isso para reduzir o risco de que posições malsucedidas afetem negativamente os ativos restantes. Assim, você saberá que é adiado para o local e qual é a margem de comércio de criptomoeda.

Muitas criptomoedas, como a Binance, permitirão criar uma carteira separada para o comércio marginal. Assim, seus ativos não serão misturados e você não brilha mais acidentalmente do que planejou. Você pode transferir fundos que você usará como depósito diretamente da sua carteira para uma conta de margem.

Como no primeiro comércio marginal pode parecer assustador, você pode tentar algumas estratégias sem riscos. Kraken oferece a seus usuários a oportunidade de abrir contas de demonstração. Aqui você pode “negociar” sem risco de ativos reais e ver como suas estratégias podem jogar no mercado real.

Antes de instalar uma posição, você precisa decidir se usará uma margem cruzada ou isolada. Os modos de margem cruzada e isolada determinam como seu risco será distribuído. Se você escolher uma margem cruzada, o risco de um ombro de crédito será o mesmo para todos os ativos. Se você escolher uma margem isolada, um risco individual será aplicado a cada ativo.

O número total de usuários atuais em cada plataforma de troca de criptomoedas.

Criptomoedas aceitas

O número de criptomoedas aceitas em uma determinada troca de criptomoedas.

Comércio de moedas fiduciárias

O que as moedas fiduciárias são aceitas em uma determinada troca de criptomoedas.

Tabela: Estatísticas das trocas de criptomoedas Binance e Kraken

A margem cruzada e isolada tem prós e contras. Se você escolher a última opção, poderá reduzir os riscos ao negociar pares mais voláteis. No entanto, o nível da sua margem será limitado. Por outro lado, se você escolher uma margem cruzada, o risco de eliminar posições individuais no mercado será menor, mas a perda de todos os fundos será mais fácil de uma vez.

Em seguida, você precisa determinar a porcentagem do custo total do pedido que você cobrirá. Este é o seu ombro de crédito. Por exemplo, se você cobrir 50 % do valor, o ombro de crédito será 2: 1. Se você cobrir 10%, a proporção será de 10: 1 e assim por diante. Dependendo do que você está negociando com um ponto ou futuro, você pode escolher um coeficiente de ombro mais alto.

A troca de criptomoedas que você escolheu se tornará um intermediário emitindo um empréstimo. O Binance e outras plataformas oferecem tokens de Leveridge-Tokens-CERC-20, que foram projetados para controlar Marges. Como regra, existem dois tipos de tokens de alavancagem – fixos e variáveis. Você também pode converter ativos existentes em Leveridge-Tokens.

O comércio marginal de criptomoedas pode ser uma maneira conveniente de diversificar seu portfólio. Você pode usar fundos emprestados em ativos que, em condições comuns, não poderia comprar. No entanto, lembr e-se de que o uso de uma margem isolada ou cruzada para comprar vários ativos pode afetar seus pagamentos futuros de empréstimos.

Após a conclusão do comércio marginal, você deve pagar um empréstimo. Você pode escolher o reembolso manual ou configurar o reembolso automático no Binance. Seu empréstimo será reembolsado automaticamente devido à promessa se o nível da margem diminuir e a célula de Marrane será definida.

Agora que você entende qual é a negociação de margem de criptomoedas, como funciona e o que a torna tão arriscada (especialmente para comerciantes iniciantes), consideraremos algumas estratégias de gerenciamento de riscos. Embora nenhuma técnica seja livre de problemas, o entendimento e o uso dessas ferramentas ajudarão você a evitar alguns dos maiores obstáculos ao comércio marginal.

Estratégias de gerenciamento de riscos

Como já descobrimos, muitos riscos estão associados ao comércio de margens, e a cobertura é uma das maneiras de reduz i-las. No entanto, devemos considerar algumas etapas que você pode tomar para gerenciar riscos de margem no processo de configuração.

Primeiro, você deve mostrar aut o-disciplina. Isso pode parecer um conselho óbvio. No entanto, é muito fácil cair em um estado de emoção em boas transações e perder tudo com um movimento errado. Portanto, defina uma meta clara e limite o tempo de sua posição para evitar alterações acentuadas nos preços.

Não entre no mercado com um ombro de crédito de 10 vezes em seu primeiro negócio. Em vez disso, mostre cautela e monitore a dinâmica do mercado. Comece com menos transações e aument e-as ao longo do tempo, se você vir que o mercado é favorável. Você terá vários indicadores técnicos em mãos; portanto, pratique l ê-los para determinar os melhores pontos de entrada e saída.

Em seguida, deix e-me repetir minha tese anterior – nunca negocie mais do que você pode pagar. Sabendo qual é a negociação de margem de criptomoedas, você pode entender que uma combinação da volatilidade dos preços e do ombro de crédito pode levar ao fato de que seus fundos sofrerão significativamente se ocorrer uma transação malsucedida. Portanto, tome medidas para não exagerar.

Transações malsucedidas às vezes levam a comportamentos conhecidos como comércio de vingança. Às vezes, após uma série de perdas, o comerciante abre posições adicionais na esperança de recuperar e superar suas perdas. No entanto, ao mesmo tempo, há o risco de deixar o menos. Use uma ferramenta de proteção de equilíbrio negativo para evitar uma queda em grande escala.

Por exemplo, Binance introduziu a função do resfriamento. Depois de ligar, limita automaticamente o tempo de comércio, não permitindo que os comerciantes realizem comércio excessivo e exponham seus ativos ainda mais perigosos.

Para aprimorar a proteção de ativos, ferramentas como stop-lid e stop-limite também devem ser usadas. Essas ferramentas permitem definir a faixa de preço na qual a posição é vendida automaticamente ou comprada para reduzir o risco de perdas e otimizar os lucros. Também é altamente recomendável corrigir o lucro em determinados níveis de preços para evitar a queda do mercado.

Prós

• Plataforma muito famosa para a troca de criptomoedas
• Mais de 500 criptomoedas diferentes estão disponíveis
• Autenticação de dois fatores

Características principais

• Mais de 100 criptomoedas diferentes estão disponíveis
• Proteção confiável
• Pequenas comissões de retirada