O que é Wash Trading: Atividades de comércio ilegal em criptomoeda

Descubra o que é o wash trading em criptomoedas e por que ele deve ser evitado a todo custo!

Autor: Aaron S,
Editor chefe

Última atualização: 18 de fevereiro de 2023

Se você está planejando negociar criptomoedas, há uma ampla gama de estratégias de negociação diferentes que você pode usar. Eventualmente, você certamente encontrará perguntas como “o que é lavagem de criptografia?” na Internet, em vários fóruns dedicados a criptomoedas. Embora esta seja certamente uma estratégia de negociação de criptomoedas, na verdade é uma estratégia que você deseja evitar a todo custo.

Na verdade, o comércio de lavagem não é apenas complexo e confuso, mas também completamente ilegal. Este é um método muito específico de negociação de criptomoedas que visa enganar outros investidores, fazendo-os acreditar que uma determinada criptomoeda é mais popular do que realmente é e, assim, comprá-la a um preço inflacionado.

No entanto, estou me adiantando um pouco. Se você é novo no comércio de criptomoedas, é provável que ache a terminologia desnecessariamente complicada. Então, vamos primeiro estabelecer alguns fundamentos gerais e depois discutir o fenômeno em questão, a descarga de criptomoedas, os impostos e tudo mais.

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Índice

• 1. O que é Wash Trading em criptomoeda?
• 1. 1. Como funciona o Wash Trading
• 1. 2. Lave impostos sobre negociação e criptomoeda
• 1. 3. Como evitar equívocos no comércio de lavagem?
• 2. Negociação de lavagem e NFTs
• 3. Como evitar ser pego no comércio de lavagem?
• 4. Conclusões

O que é Wash Trading em criptomoeda?

Em primeiro lugar, vamos descobrir o que é o wash trading em criptomoeda.

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A negociação de ações é um conceito bastante antigo que abrange muitos mercados financeiros. Originou-se no mercado de ações por volta do início do século XX. Na indústria de criptomoedas, é usado da mesma forma que no mercado de ações.

O comércio de distribuição é um fenômeno quando um comerciante compra e vende qualquer segurança em uma sequência rápida, com a intenção de aumentar artificialmente o preço de um ativo e enganar outros investidores, fazendo isso.”Intenção” é um termo muito importante, lembr e-se disso; Voltaremos ao motivo pelo qual é assim, um pouco mais tarde no livro.

A Dygged Trading pode ser realizada por um investidor, um grupo de comerciantes ou até comerciantes e plataformas de corretagem trabalhando juntos. Considerando que algumas trocas estão envolvidas no comércio de lavagem, isso torna a confiança nas plataformas de negociação de criptomoedas bastante complicadas e, por sua vez, é sempre necessário realizar um estudo adequado.

Como já mencionado no início do artigo, seja o comércio de bitcoin ou qualquer outro criptoativo no mercado, esse fenômeno é completamente ilegal. Além disso, no IRS dos Estados Unidos (serviço tributário – um órgão responsável pela cobrança de impostos) não permite que os comerciantes de criptografia registrem suas perdas da negociação de lavagem como deduções de impostos no final do ano fiscal.

Para simplificar um pouco a situação, vamos considerar um exemplo de como o comércio de criptomoedas parece:

Imagine que você é um amante de criptomoedas, pronto para usar maneiras não éticas muito éticas para obter lucro. Você começa a estudar como lavar a criptomoeda e criar um plano.

Primeiro, você escolhe algum tipo de criptografia ou token – vamos cham á-lo de X. Então você começa a comprar e vender esse token muito rapidamente – tão rapidamente que as transações, de fato, são anuladas um pelo outro. Não importa para você se você obterá lucro ou perda durante essas primeiras ofertas.

Agora outro comerciante chega ao mercado e o que ele vê? Bem, se eles olhassem para o token X, eles notariam que ele não apenas tem indicadores impressionantes de volume (ele é frequentemente negociado e, portanto, parece altamente líquido), mas também um preço crescente.

Desse ponto de vista, o token x teoricamente é um investimento ideal, mesmo para o comércio de curto prazo. No entanto, este investidor não sabe que o preço do ativo é realmente inflado por suas transações – assim que o investidor compra esse token a um preço inflado, você venderá seu cache e deixará lucro.

Naturalmente, isso não é absolutamente absolutamente ilegal, mas também muito fácil de descobrir se você sabe o que olhar. Portanto, se você estiver procurando como lavar a criptomoeda, esqueça isso – isso fará de você um criminoso, e as consequências provavelmente seguirão em breve!

No entanto, o exemplo acima demonstra uma situação bastante básica do que é a negociação de lavagem em criptomoeda. No entanto, existem outras opções, e as mais comuns são quando o CryptorreTer se junta ao golpe.

Alguns corretores de criptomoeda e plataformas de câmbio podem trabalhar com investidores específicos e ajud á-los a negociar algumas criptomoedas escolhidas. Embora isso possa parecer bastante surrealista, lembr e-se de que existem muitos investidores diferentes no mercado – enquanto alguns deles são varejo, outros são nomes altos que estão por trás do grande apoio! Às vezes, isso pode levar a transações “embaixo da mesa” e – você já adivinhou!- Distribuição de acordos.

Como é o comércio “debaixo d’água

Agora que você tem uma certa idéia geral do que é o comércio de lavagem em criptomoeda, é importante estudar a mecânica dessa estratégia de negociação de criptomoedas um pouco mais profunda para que você possa perceber você mesmo e, espero, não se tornaram uma vítima do Tooken criptográfico de lavagem de lavagem.

Como já mencionei anteriormente neste artigo, um dos principais aspectos nos quais os comerciantes de musgo se concentram é o volume de negociação para uma segurança específica. Muitos comerciantes profissionais, quando procuram uma oportunidade de investimento potencialmente lucrativa, prestam muita atenção a isso!

Seja diariamente ou mensal de volume de negociação, essa métrica, de fato, é o índice da popularidade do ativo. Eu descobri o que é a criptografia de negociação de lavagem, você também deve entender que quanto maior o volume do ativo, mais fácil é negociar rapidamente investidores em potencial, se desejarem.

Pelo menos esse é o caso quando tudo é honesto e compreensível. O Wash Trading Crypto é exatamente o que pode obscurecer todo o processo.

Como os comerciantes compram e vendem o ativo muito rapidamente, isso cria uma quantidade falsa de lances. De fato, em vez da criptomoeda ser negociada honestamente entre várias pessoas e é popular por algum motivo legal, uma pessoa agora está negociando.

Como todas as negociações ocorrem em plataformas automatizadas (ou pelo menos naquelas que utilizam processos automatizados de liquidação), à medida que o volume de negociação de um ativo aumenta, também aumenta o seu preço. Se você comprou antecipadamente muitas criptomoedas que está negociando agora, então sua sacola de tokens valerá muito mais do que seu preço inicial.

O que acontece a seguir é autoexplicativo – outros investidores são enganados, compram o ativo a um preço inflacionado e, quando você despeja os seus ativos no mercado, o preço cai. Como o volume de negociação do ativo era em grande parte falso e criado pelas suas negociações, esses outros investidores agora também não conseguem vender seus tokens – não há compradores interessados ​​em comprá-los!

Lavando comércio e impostos sobre criptomoedas

Portanto, a principal razão pela qual as pessoas assumem riscos e participam no comércio de lavagem de criptomoedas é bastante óbvia – elas procuram obter lucros potenciais, o mais rápido possível e sem quaisquer considerações éticas ou legais.

No entanto, há outra razão pela qual alguém pode querer saber o que é criptografia de negociação de lavagem – deduções fiscais.

Deixe-me dizer desde já que esta é uma suposição falsa e que o sistema jurídico tem medidas em vigor para evitar que isto aconteça. No entanto, é importante saber como alguns traders pensam e o que faz com que as negociações sejam prejudicadas.

Durante a negociação de sabonetes, você pode acumular perdas iniciais significativas. Obviamente, isso é algo que você precisa planejar e considerar ao planejar vender seus tokens mais tarde com um grande lucro esperado. No entanto, essa “perda” artificial pode ser usada na hora de declarar impostos.

Dependendo da legislação fiscal do seu país, as perdas incorridas durante o ano fiscal podem muitas vezes ser utilizadas como deduções do montante que deve pagar às autoridades fiscais. Pensando nisso, se você conseguiu acumular um grande lucro e vai acabar pagando uma quantia significativa em impostos, criar perdas artificiais para reduzir impostos pode parecer muito tentador.

Tendo isso em mente, mais uma vez, você pode parar de pesquisar como lavar criptomoedas se esse for o seu objetivo, pois não vai funcionar. Tomemos como exemplo a repartição de finanças.

A instituição prevê os meios de proteção contra falhas para essas situações. A administração tributária considerará os eventos para a venda de ativos com perdas que ocorreram nos primeiros 30 dias após a aquisição do ativo, como “lixiviação”. Além disso, os valores das transações “lavados” serão deduzidos de suas deduções fiscais – em outras palavras, embora a princípio você possa evitar transações “lavadas”, ainda não pode usar perdas para reduzir impostos.

Essa é outra razão pela qual é tão importante saber qual é a negociação de lavagem em criptomoeda. Embora, a princípio, o comércio de uma criptomoeda com os impostos possa parecer uma idéia completamente viável, mas, estudando o conceito minuciosamente, você logo entenderá que essa é realmente uma má idéia, não importa como você o olhe.

Prós

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Características principais

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Características principais

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• Boa segurança

Como evitar conceitos errôneos no Wash Trading?

Ao longo deste artigo, eu já lhe disse várias vezes que a negociação de lavagem de criptomoedas é muito ilegal e trará muitos problemas. Em combinação com o estudo do que a negociação de lavagem é em criptomoeda, isso pode levar a uma situação interessante – quando você começa a analisar excessivamente seus modelos de varejo e tem medo de estar fazendo algo ilegal.

O mercad o-Mayking é um dos melhores exemplos disso. Em particular, como instituições (cripto-rhinas, autoridades fiscais etc.) distinguem uma pessoa envolvida no comércio de “sabão”, de uma pessoa que está simplesmente envolvida em marquet mayking?

De fato, à primeira vista, ambos os processos parecem muito semelhantes a – eles incluem uma compra rápida e venda da cripto ativa escolhida e a transferência desses ativos para plataformas de terceiros.

Lembr e-se, no início do artigo “O que é Washing Trading Crypto?”, Eu disse que a intenção desempenhará um papel importante em todo o processo? Aqui está a resposta para você – tudo depende das intenções do comerciante.

A negociação de lavagem não é o que você pode fazer “por acaso”. Isso só pode acontecer se você estiver tentando fazer isso – esse é um padrão sistemático que é realizado com uma intenção muito específica, e isso é visível imediatamente.

Embora a aparência de Marke seja, do ponto de vista do processo, as intenções são completamente diferentes. O objetivo dos fabricantes de mercado é equilibrar o mercado e gerenciar a liquidez em determinados pisos de negociação. Este é exatamente o oposto do que as comerciantes de “arruelas” tentam fazer.

O mesmo pode ser dito sobre qualquer outro tipo de estratégias de negociação de criptomoedas. Independentemente de quão semelhantes eles possam se parecer à primeira vista, tudo se resume a intenções e aspectos legais – se você não fizer nada claramente ilegal, não se preocupe com o fato de seus modelos de varejo serem semelhantes aos modelos Wash Trader.

As conclusões mais interessantes

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Lavar tradição e NFTs

Agora, considerando tudo o que é acima, você deve ter uma boa idéia do que é o comércio de criptomoedas e como tudo funciona, de todos os lados.

No entanto, as criptomoedas tradicionais (moedas “intercambiáveis” e tokens) são apenas um lado da questão. Também existem NFT – negociar com lavagem de tokens não combustíveis é realmente muito mais comum do que você poderia sugerir inicialmente!

A NFT é negociada um pouco diferente dos outros ativos criptográficos – isso é bastante lógico, já que esses ativos são muito diferentes em termos de trabalho. No entanto, apesar do fato de que agora você pode estar ciente do comércio de Bitcoins, vejamos a NFT e como descobrir o comércio nesses tokens.

Primeiro de tudo, por que alguém troca a NFT? Bem, o motivo é exatamente o mesmo que no caso de BTC, ETH ou qualquer outra criptomoeda – para criar um senso artificial de popularidade e hype em torno do projeto e forçar outros investidores a acreditar que vale a pena comprar esse ativo a um preço mais alto .

Como a NFT é única, eles não têm o mesmo tipo de “volume de negociação”, como outros ativos de criptografia. Pelo contrário, o volume de negociação em tokens não pagos é muito menor que outros tokens e, por sua vez, eles geralmente são muito fáceis de rastrear.

Esta é uma boa notícia para aqueles que estão preocupados com o “comércio de sabão”. Ao mesmo tempo, os comerciantes ainda são desonestos na mão, como ocultar suas operações comerciais, pelo menos na fase inicial.

Imagine esta situação: você se deparou com um projeto da NFT, que foi lançado há apenas alguns dias, e o processo de mineração acabou de terminar. Olhando para o projeto, você percebe um par de NFT, cujo preço é muito maior que o restante e, ao mesmo tempo, eles não são muito diferentes um do outro em características.

Tendo olhado, você vê que, nas últimas 24 horas, houve dezenas de vendas da mesma NFT. Parece que o token continua a crescer em preço e que muda em todo o mundo, pois já é de propriedade de um grande número de pessoas (aparentemente diferentes).

Então, isso é o comércio de lavagem de ação? Não é necessariamente – é bem possível que o token tenha sido promovido por alguma celebridade que você não conheceu, e agora as pessoas estão tentando compr á-lo mais barato e vender com lucro, até que a emoção diminua.

Embora possa ser assim, ainda é importante ter cuidado sempre que você vê uma situação semelhante no mercado. Espero que essa seja a única coisa que você retire desta lição sobre o que é a criptografia de washinging – é melhor toc á-lo em segurança e evitar situações duvidosas do que estar “com uma bolsa em suas mãos” e perder muito dinheiro!

Como não se apaixonar por uma pesca para negociação de criptomoedas?

Até esse momento, no artigo, discutimos o que é o comércio de lavagem em criptomoeda, bem como como essa atividade ilegal funciona. Além disso, toquei em vários ponto s-chave que você precisa conhecer para poder reconhecer as ações potenciais da negociação de lavagem e, portanto, evit á-las.

No entanto, neste tópico, eu gostaria de morar com mais detalhes. O “destino de mergulho” de negociação pode causar danos graves ao portfólio de investimentos. Isso pode ser um problema sério e, portanto, é extremamente importante impedir uma armadilha causada pelo comércio de lavagem!

Então, vamos ver como você pode determinar as situações em potencial da negociação de criptomoedas. Vamos começar com as criptomoedas tradicionais (não a NFT).

A primeira coisa a que você precisa prestar atenção quando se trata da análise de um projeto de criptografia específico é a quantidade de licitação que o ativo possui. Naturalmente, muitas criptomoedas populares têm enormes volumes de negociação em uma ampla variedade de plataformas de troca – mas isso não significa que todas elas sejam inerentes!

No entanto, você terá que aplicar muito senso comum e pensamento crítico – são moedas e tokens realmente tão populares a ponto de ter volumes tão grandes de negociação? Esses projetos antigos ou novas plataformas lançadas recentemente? Existe alguma notícia sobre essas criptomoedas ou você pode aprender sobre elas apenas agora, na Internet?

Todos esses critérios o ajudarão a criar uma imagem mental bastante convincente de quão popular ou esse ativo é em escala global. Depois disso, você pode comparar e comparar suas conclusões com os números na tela – se eles não convergirem, pode valer a pena entender esse problema ainda mais profundo.

Além disso, se você é mais experiente em criptomoedas e sabe muito sobre o blockchain, poderá ver como o projeto que você escolheu parece no blockchain. Em particular, quantas carteiras mantêm o maior número de tokens, se as próprias plataformas têm mecânica estranha e existem pessoas que constantemente negociam no ativo básico e rapidamente.

Obviamente, todos esses métodos se tornam um pouco mais complicados em uso, quando você está lidando com um token completamente novo – isso é ainda mais agravado se o mercado estiver atualmente “otimista”, e todos especulam que todos os tokens crescerão em preço.

Em tal situação, é muito fácil ficar confuso – se o token está negociando ou as pessoas apenas fazem apostas em seu sucesso e querem entrar no jogo primeiro? No entanto, essa confusão surgirá se você olhar para a situação apenas superficialmente.

Embora a grande quantidade de lances, provavelmente, seja confusa, você só precisa verificar exatamente quem negocia com o token, como tudo ficará claro rapidamente. Se houver uma ou mais carteiras que participam constantemente de transações, sem receber nenhum benefício real deles, há todas as chances de que algo esteja errado.

A situação também é semelhante à NFT, embora o processo de verificação seja um pouco mais simples e compreensível. Obviamente, você pode verificar a NFT na blockchain, mas plataformas como OpenSea (a maior plataforma de negociação de NFT do mundo) demonstram caminho de negociação de token diretamente em seu site oficial, na página de destino dedicada à NFT.

Por exemplo, a mesma carteira vende a NFT várias vezes ao dia (às vezes centenas de vezes), sem obter lucro (ou mesmo perder dinheiro, como acontece). Mesmo se você não tiver certeza de que está vendendo criptomoeda, projetos que causam uma sensação intuitiva, é melhor ignorar – novamente, é melhor jogar seguro do que se arrepender!

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