O martelo do tribunal caiu sobre o cofundador do AirBit Club.
Pablo Rodriguez, cofundador do AirBit Club, foi condenado a 12 anos de prisão por seu papel em um golpe de criptomoeda. Acredita-se que os investidores perderam mais de US$ 100 milhões como resultado desse golpe.
Em 26 de setembro, o veredicto foi anunciado por Damian Williams, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Williams disse que a sentença foi muito influenciada pelo fato de Rodriguez se declarar culpado de conspiração para fraudar no Tribunal Distrital dos EUA.
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De acordo com Williams, Rodriguez explorou os investidores ao prometer falsamente que seus fundos seriam investidos em operações legítimas de negociação e mineração de criptomoedas. Em vez disso, o dinheiro foi escondido através de um complexo mecanismo de lavagem.
Em vez de investir em nome de investidores, Rodriguez escondeu o dinheiro das vítimas em um complexo esquema de lavagem envolvendo Bitcoin, uma conta fiduciária de um advogado, fachada internacional e empresas de fachada, e usou o dinheiro das vítimas para encher seus próprios bolsos.
Além da sentença de prisão, o juiz George B. Daniels concedeu a Rodriguez mais três anos de liberdade supervisionada. Ele também foi condenado a perder US$ 65 milhões em receitas ilegais. O tribunal também ordenou a apreensão de vários bens, incluindo 3. 800 Bitcoin (BTC), a residência de Rodriguez na Califórnia e cerca de US$ 1 milhão anteriormente reservado para a compra de um jato Gulfstream.
Rodriguez não é a única pessoa envolvida nas consequências legais deste caso. Outros réus associados ao AirBit Club, como Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan e Karina Chaires, também se declararam culpados e aguardam sentença.
Golpes de criptografia como esquemas Ponzi resultaram em perdas de US$ 7, 8 bilhões em 2022, de acordo com um relatório da empresa de análise de blockchain TRM Labs.
A sentença de Pablo Rodriguez serve como um alerta para os investidores e um momento importante nos esforços contínuos para combater a fraude com criptomoedas. Destaca a crescente vigilância dos reguladores e das autoridades policiais em levar os fraudadores à justiça.
Gil K,Analista de sentimento de mercado
Giele é uma analista de sentimento de mercado que entende quais eventos sociais podem desencadear certas emoções. Sua experiência em pesquisa de notícias da Web3 e comunicações públicas do mercado, incluindo notícias sobre criptomoedas, relações públicas e fluxos de mídia social, é fundamental para seu papel na liderança da equipe editorial da Crypto News. Como profissional de relações públicas, ela e sua equipe se esforçam para identificar notícias falsas reais e falsas e transmitir suas descobertas a todos que buscam notícias imparciais e desenvolvimentos que acontecem nos mercados FinTech. Sua especialidade é levar as últimas mensagens da Web3, confiáveis e informativas, para as massas. Quando não está pesquisando a veracidade das principais notícias, ela passa o tempo apreciando a vista de seu terraço e cuidando meticulosamente de sua propriedade.
