As agências policiais locais não estão prontas para combater esse novo tipo de fraude, mesmo apesar do crescimento do número de golpes duvidosos.
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Quando Chris Golas chamou a polícia e disse que havia se tornado vítima de criptocressões, ele recebeu um completo ma l-entendido.”As pessoas nem mesmo entenderam do que eu estava falando”, lembra ele.
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Golas, gerente de projeto, tentou investir com a Digifox, uma plataforma de criptomoeda fundada por influente YouTuber Nicholas Merton em 2019. A plataforma enfrentou problemas técnicos, e Golas descobriu que não podia fazer swaps depois de fazer fundos. Ele recebeu uma mensagem de erro para uma mensagem. Ele continuou a relatar o problema, e representantes do serviço de apoio lhe disseram que a decisão estava em desenvolvimento. Então, em abril de 2022, a Digifox anunciou que em junho a plataforma estava interrompendo seu trabalho.
Golas fez o que a plataforma aconselhou e imediatamente começou a tentar retirar seus fundos. Mas ele não viu mais esse dinheiro.”Eu continuei recebendo erros ao tentar obter meus tokens”, diz ele. A princípio, os representantes da plataforma foram responsivos e garantiram a Golas que eles só precisavam de mais alguns dias. Mas os meses estavam andando. Digifox parou de responder aos seus pedidos e, no final, a plataforma foi fechada. No total, Golas perdeu cerca de US $ 6. 000.
Então Golas volto u-se para o departamento de polícia local da Filadélfia. Parece u-lhe que ele estava trabalhando do zero e forçado a usar analogias imperfeitas para convencer a polícia de que ele se tornou vítima de cabo ilegal do tapete. O oficial com quem falou “ouviu falar sobre Madoff e todos esses golpes, mas foi completamente diferente. Esta é uma língua estrangeira”. Golas “teve que explicar quase tudo”, e ele não ficou surpreso quando ninguém seguiu seu exemplo.
Embora a experiência de Golas de perder dinheiro em um empreendimento duvidoso de criptomoeda esteja longe de ser incomum, sua história é incomum porque ele pediu ajuda à polícia. Os crimes cibernéticos relacionados às criptomoedas estão aumentando, mas muitas vítimas não os denunciam. Algumas dessas vítimas podem ser libertários radicais que adotam soluções completamente descentralizadas para problemas de criptocrime. Outros não apresentam queixa simplesmente porque são cépticos quanto à vontade ou capacidade da polícia de ajudar. Alguns chegaram a esta conclusão depois de não terem ficado impressionados com a resposta das agências responsáveis pela aplicação da lei aos seus pedidos anteriores de ajuda na luta contra o crime cibernético.
Por exemplo, a comediante Hannah Treve recentemente foi vítima de um golpe nacional quando recebeu uma ligação de um homem rude se passando por marechal dos EUA. O golpista tentou convencer Trev a depositar dinheiro em um caixa eletrônico Bitcoin para evitar a ameaça de processo criminal. Trev não caiu na armadilha, mas também não denunciou o fato ao departamento de polícia local, como fizera vários anos antes, quando se descobriu que alguém havia roubado sua identidade e alugado um carro em seu nome.
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Segundo Trev, naquela época a polícia da Filadélfia recebeu um depoimento dela e disse: “Temos um detetive especializado em fraudes na Internet. Ele entrará em contato com você esta semana”. Trev nunca ouviu falar dele. Para resolver o caso sozinha, ela passou horas ao telefone com linhas de atendimento ao cliente em diferentes partes do país. Sua investigação acabou levando-a a um aeroporto particular na Flórida, onde ela descobriu que o acréscimo no aluguel era o resultado de um erro de digitação de um dígito cometido por um funcionário da Hertz e não uma fraude. Uma semana depois, Trev recebeu um panfleto pelo correio, “O que fazer se sua identidade for roubada”, do departamento de polícia. Pelo que a polícia sabe, eles ainda esperam que eles peguem o vilão. O episódio não inspira muita confiança.
À medida que as plataformas sobrecarregadas por golpes e roubos começam a recorrer às autoridades tradicionais em busca de ajuda no combate ao crime criptográfico, as vítimas podem não ter outra escolha senão se colocar à mercê da polícia, e é difícil imaginar a onda de crimes criptográficos diminuindo tão cedo se a polícia não será capaz de dar conta desta tarefa. No mês passado, a plataforma NFT OpenSea anunciou mudanças importantes em suas políticas em relação a itens roubados. Considerando que o OpenSea anteriormente só exigia relatórios policiais se as disputas em torno do roubo de NFT “aumentassem”, a plataforma agora exige que qualquer pessoa que denuncie um roubo de token forneça um relatório policial confirmando o roubo no prazo de sete dias. Caso a aplicação seja feita, o OpenSea congela o NFT, impossibilitando a transferência do ativo digital. Sem uma declaração, a OpenSea permitirá novamente a negociação do ativo, potencialmente tornando mais fácil para jogadores inescrupulosos transferirem seus malfadados Apes e embolsar os lucros.
Alguns elogiaram a mudança de política como uma forma inteligente de reduzir o número de relatórios falsos que levaram a OpenSea a congelar os ativos de detentores inocentes de NFT. Mas a nova política também levanta questões sobre se as agências tradicionais de aplicação da lei podem ser parceiros eficazes na luta contra o crime criptográfico.“A nova política da OpenSea exemplifica a luta que muitas empresas neste espaço e as Big Tech em geral enfrentam, que é a falta de liderança”, diz a especialista em segurança cibernética Lisa Garber. Embora a OpenSea só possa recorrer à polícia para adicionar uma camada de burocracia à sua estrutura de relatórios, aqueles que procuram ajuda real das autoridades ficam muitas vezes desapontados.”
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Cryptoprefermal pode ocorrer em qualquer lugar onde haja uma conexão com a Internet, e as vítimas geralmente se aplicam à polícia no local de residência. Se Golas tentasse denunciar seu fracasso com Digifox à polícia de uma cidade maior com um departamento mais desenvolvido para combater o crime cibernético, ele provavelmente o aconselharia a ir para casa. As datas também são um problema. Alguns departamentos de polícia permitem que as vítimas relatem certos tipos de crimes pela Internet e forneçam imediatamente uma cópia do relatório. Outros dão uma cópia somente depois que o pedido é considerado e aprovado. Além disso, o processo de receber um relatório policial em países fora dos Estados Unidos é muito diferente.
As agências federais, incluindo o Ministério da Justiça e a Comissão Federal de Comércio, aumentam os esforços para combater os criptocressores. No FBI, existe um grup o-alvo para combater as criptomoedas e um centro de reclamações sobre os crimes da Internet, mas a maioria dos crimes não será considerada tão grave que exige a intervenção desses departamentos. Elvis Chan, assistente de um agente especial do FBI, liderando o escritório cibernético do escritório em São Francisco, diz que o caso da criptomoeda no valor de US $ 7 milhões geralmente é considerado insignificante demais para o FBI.”Eu sei que US $ 7 milhões são muito para mim e para você, mas não pude forçar o assistente do promotor dos EUA a abrir um caso sobre esse assunto apenas porque esses casos geralmente acontecem”, diz Chan.”Eles provavelmente me ligam semanalmente sobre essas coisas”.(Chan ainda pede a todos que informe o site do IC3. gov sobre crimes menores, pois existem dados que podem ajudar na investigação de operações criminais maiores).
A maioria das tarefas cotidianas para combater o crime é resolvida em nível local, mas quando se trata de criptopreefíncia, as agências policiais locais não estão prontas para aceitar esse trabalho. Em muitos pequenos municípios, não há como enviar uma inscrição o n-line, o que significa que você terá que conversar com uma pessoa que possa se recusar a compilar uma declaração se você não considerar sua história de renda de coração sobre um macaco de desenho animado por um milhão dólares plausíveis ou convincentes. Respondendo à pergunta onde entrar em contato se você roubou a NFT por US $ 250, Chan diz que as agências policiais locais são “definitivamente” o local mais adequado para circulação, mas “eles poderão ajud á-lo é outra história”.
Alguns anos atrás, esses crimes eram impensáveis, mas hoje o número alarmante de pessoas afetadas por eles precisam de ajuda.”Precisamos normalizar a atitude em relação às cibercriminações como crimes reais, e precisamos normalizar a atitude das agências policiais para eles”, diz Garberbert.”Isso significa uma melhoria na educação, tanto de consumidores quanto de agências policiais”.
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O FBI está tentando contribuir, mas Chan diz: “Estamos no estágio de rastreamento antes de começar a andar”. Ele observa que as criptomoedas internas para os funcionários do FBI foram divulgadas recentemente.”Quanto ao treinamento em nível nacional para instituições estaduais, locais ou reprodutivas”, diz ele, “eu sei que estamos trabalhando nisso. Infelizmente, não tenho tempo para isso”.
Enquanto isso, reconhecendo o fato de que as agências policiais tradicionais geralmente não têm recursos e know-how para divulgar segredos de criptomoeda, muitas agências governamentais recorrem a empresas privadas que se autodenominam especialistas no campo da análise de blockchain. Chan diz que o FBI está tentando não terceirizar nenhuma de suas investigações “, porque se estivermos terceirizando, essa é outra organização que terá que testemunhar no tribunal” e a maior parte do júri terá maior probabilidade de confiar em um agente especial , do que um funcionário de alguma startup que ninguém nunca ouviu falar. A equipe de Chan tem agentes que conduzem sua própria análise de blockchain, trabalhando em conjunto com plataformas privadas para rastrear ativos virtuais roubados.”Pelo menos no nível federal, sint o-me bastante confiante de que rastreamos e analisamos criptomoedas”, diz ele. Mas, novamente, no nível estadual e no nível local, as coisas “não são tão rosadas”.
Essas estruturas estaduais e locais podem não ter experiência suficiente para descartar responsavelmente os instrumentos que as empresas privadas fornecem. Como já vimos no exemplo de prisões privadas e empreiteiros militares, a privatização das funções tradicionais de aplicação da lei não está completa sem custos. As estruturas estaduais que investigam crimes estão sujeitas a mecanismos mais rigorosos de responsabilidade e supervisão do que os privados. Os réus em casos criminais levantam questões sobre a confiabilidade e admissibilidade de evidências obtidas por análise privada da blockchain. Os fundos da proteção legal das pessoas afetadas pelas ações dos guardas particulares também são diferentes daqueles que estão disponíveis para pessoas afetadas pelas estruturas do estado. Por fim, as empresas guiadas por considerações não foram obrigadas a cuidar dos interesses da sociedade e não são obrigados a proteger os direitos civis, como a inviolabilidade da vida privada.
Se as agências policiais locais não puderem lidar com suas funções, precisamos corrigir a situação e não transferir a solução para o problema para os ombros das empresas tecnológicas que não obedecem a ninguém além de seus investidores. Os departamentos devem começar a tratar seriamente os crimes associados, mesmo à NFT mais estúpida. Para desenvolver as habilidades necessárias, os policiais devem trabalhar com esses assuntos. Chan diz que seu departamento está atualmente trabalhando em alguns casos de captura de NFT, embora ele não tenha certeza de que eles correspondem ao limiar dos danos financeiros usuais do FBI, “simplesmente porque precisamos desenvolver memória muscular para tais assuntos”. Investigadores de todos os níveis devem fazer o mesmo.
