Nansen, especializado em análise de blockchain, analisou cuidadosamente as atividades financeiras entre a FTX e a Alameda Research antes que ambas as empresas caíssem.
As conclusões de Nansen enfatizam o entrelaçamento de transações financeiras entre as duas organizações fundadas por Sam Bankman-Fried, cujos problemas legais exacerbaram recentemente.
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Em particular, o estudo considera várias transações complexas para a cadeia, incluindo uma transferência notável de tokens FTT no valor de US $ 4, 1 bilhões de Alameda para FTX de 28 de setembro a 1 de novembro de 2022.
De acordo com os dados apresentados por Nansen, o FTX manteve cerca de 80 % do suprimento total de TFF, que totalizava 280 milhões de tokens. Esses tokens tiveram um papel significativo no portfólio de ativos da Alameda, representando 40 % do total de ativos de US $ 14, 6 bilhões.
Além disso, o relatório diz que, por volta de setembro de 2022, a Alameda transferiu constantemente moedas estáveis ligadas ao dólar americano a FTX, para um total de cerca de US $ 388 milhões. Os dados da blockchain mostraram que o comércio de FTT entre diferentes carteiras associadas à pesquisa de FTX e Alameda representava bilhões de dólares.
O relatório do Nansen também mostrou que uma parte significativa dos tokens FTT, incluindo a empresa e os tokens não formados, estava conectada por um contrato de três anos com o direito de avanço.
Tendo adicionado outra camada a uma Web financeira confusa, Nansen apontou possíveis problemas com a liquidez da Alameda, que surgiram como resultado do fracasso do ecossistema de Terra e três flechas (3AC). O relatório pressupõe que esses problemas possam levar ao fato de que a Alameda recebeu um empréstimo de US $ 4 bilhões da FTX na FTT.
Além disso, os analistas de Nansen descobriram grandes vendas de tokens de FTT de grande escala de FTT e o uso desses tokens para obter empréstimos de empresas de crédito de criptomoeda. Eles observaram transações regulares, às vezes no valor de 1, 7 bilhão de dólares, entre carteiras de comércio de FTX, Alameda e Genesis.
A análise detalhada de Nansen lança luz sobre as negociações financeiras interligadas da FTX e da Alameda Research durante o período que antecedeu a queda dramática da FTX. O relatório destaca como ambas as empresas usaram o controle dos tokens FTT para reforçar seus balanços. À medida que os processos judiciais contra Sam Bankman-Fried continuam, este relatório serve como um recurso valioso para a compreensão das complexas relações e transações entre estas empresas de criptomoedas.
Gil K,analista de sentimento de mercado
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