O novo relatório do FBI prova que o Ministério da Justiça não está lidando com a luta contra o movimento da Internet. É assim que o governo deve resolver esse problema.
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Na semana passada, o Federal Bureau of Investigations publicou seu relatório anual sobre a Internet, e os números relacionados à tela da Internet eram simultaneamente previsíveis e alarmantes.
Opinion Wired
Sobre o site
Ankush Khardori é advogado e e x-promotor federal especializado em fraude financeira.
Foi outro ano recorde. Em 2020, o departamento recebeu 791. 790 queixas sobre os “crimes da Internet” (69 % a mais do que no ano anterior), e o valor das perdas declaradas totalizou mais de US $ 4, 1 bilhões (20 % a mais). Essas queixas incluem uma ampla gama de crimes, como phishing, balas, extorsão, vazamento de dados e roubo de dados pessoais. Juntos, são outra evidência de que o Ministério da Justiça há muito não pode efetivamente perseguir homens com a Internet.
Desde o início da pandemia, a escala e a frequência dessa atividade criminosa aumentaram acentuadamente. Os golpistas o n-line roubaram os cheques de auxílio estatal, venderam conjuntos falsos para análises e vacinas e usaram impulsos altruístas do público americano por meio de organizações falsas de caridade. Mas por muitos anos, tem sido um problema mais amplo há muitos anos, incluindo os segmentos mais vulneráveis e menos tecnologicamente experientes da população, como as pessoas mais velhas. O último relatório do FBI mostra claramente que o governo precisa ativar e revisar acentuadamente sua abordagem à luta contra o cativeiro da Internet – incluindo como ele monitora esse problema e também como pode punir e suprimir mais efetivamente esses crimes no futuro.
Por duas décadas, os indicadores do FBI para crimes da Internet cresceram constantemente. Além disso, esses números provavelmente subestimam uma quantidade real de muitas ordens. Há duas razões para isso: em primeiro lugar, o governo não realiza pesquisas para coletar dados sobre a prevalência de fraude financeira, como é feito em relação a outros crimes. Em segundo lugar, a fraude como um todo é um crime que poucas pessoas relatam, já que muitas pessoas têm vergonha de declarar que foram enganadas.
Estou bem ciente desses problemas. Enquanto estava no Departamento de Justiça, liderei a acusação de uma enorme fraude na Internet que teve origem em Israel e que tinha como alvo pessoas em todo o mundo através do marketing enganoso de instrumentos financeiros conhecidos como “opções binárias”. Dezenas de milhares de pessoas perderam um total de cerca de US$ 145 milhões. Não foi fácil, mas em 2019, graças em grande parte ao trabalho de dois dedicados agentes do FBI ao longo de dois anos e meio (e um pouco de sorte), conseguimos condenar Lee Elbaz, o CEO da empresa, bem como menores participantes de nível. Infelizmente, esses resultados ocorrem muito raramente.
Uma das principais razões pelas quais a fraude na Internet continua a ser um problema tão persistente e desafiador é que o Departamento de Justiça nunca fez dela uma prioridade real – em parte porque tais casos não são particularmente atraentes para os procuradores. As perdas de vítimas numa base individual tendem a ser relativamente pequenas e amplamente dispersas. Uma parte significativa destes crimes também ocorre no estrangeiro, e a obtenção de provas de governos estrangeiros pode ser difícil e burocraticamente onerosa – especialmente em países onde estas fraudes representam uma grande indústria, de facto madura, que emprega muitas pessoas. Também é muito mais difícil encontrar e recrutar testemunhas internas se os criminosos estiverem localizados fora do nosso país. E mesmo nas melhores circunstâncias, o grande volume de provas documentais em casos de fraude pode ser extremamente difícil de recolher e examinar. Mesmo que você consiga superar todos esses obstáculos, ainda assim acabará lutando contra litígios de extradição durante anos, antes que alguém chegue a um tribunal. O pior é que a maior parte da imprensa não vê estes casos como particularmente interessantes – o que é em si um sintoma de como a fraude na Internet se tornou comum e os procuradores gostam de estar sob os olhos do público.
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Sob o governo Trump, a situação piorou. De acordo com o Centro de Informações da Clearinghouse da Universidade de Registros Transacionais de Syracuse, durante esses quatro anos o número de perseguição judicial para os “crimes de crimes de colarinho branco” – incluindo o movimento da Internet – caiu repetidamente em um nível baixo recorde. Como a maior parte do governo federal sob Trump, os esforços do Ministério da Justiça para combater a fraude se tornaram ainda menos eficazes, pois foram liderados por funcionários não qualificados e às vezes incompetentes.
Até agora, problemas em larga escala associados à milícia criminal da Internet não atraíram a atenção pública do Ministério da Justiça de Biden Harland, mas é extremamente importante que isso acontecesse. Os danos diretos da Internet Canom são muito ruins em si, mas no ano passado também vimos como isso pode levar a problemas muito maiores e mais caros. Desde o início da pandemia, os estados dos estados dos estados caíram no fluxo de declarações fraudulentas sobre o pagamento de benefícios de desemprego que podem ser rastreados por criminosos estrangeiros usando informações de identificação pessoal anteriormente roubadas, que criaram uma confusão financeira para o As vítimas, que só agora descobriram que seus dados pessoais foram roubados e havia muitos bilhões de dólares nos estados feridos.
Não há soluções fáceis aqui, mas o problema só agravará se o governo federal não fizer esforços coordenados para decidir. Para começar, é necessário medir mais sistematicamente o problema – não apenas confiar nos aut o-relatos das vítimas, mas realizando pesquisas para avaliar a prevalência de fraude e outros crimes financeiros no país.
O Ministério da Justiça também deve tornar esse problema a prioridade real da aplicação da lei. Isso significa que o escritório do promotor dos EUA em todo o país deve dedicar mais tempo e esforço a esses assuntos. O departamento deve ser considerado a possibilidade de criar uma unidade nacional centralizada que lidaria com esses assuntos. Isso ajudaria a resolver o problema das ações coletivas que as agências policiais agora enfrentam, uma vez que as perdas da Internet em massa podem, em particular, estar amplamente dispersas em todo o país. O Congresso deve contribuir, aumentando significativamente o financiamento do trabalho do departamento nessa área.
O Ministério da Justiça também deve melhorar a coordenação com órgãos regulatórios focados nos consumidores que “transferem” alguns de seus negócios para o Ministério da Justiça, quando acreditam que a legislação criminal poderia ser violada. A Comissão Federal de Comércio e o Departamento de Proteção Financeira do Consumidor realizam a maior parte do trabalho mais importante sobre a proteção dos direitos do consumidor, e o governo deve garantir que o Ministério da Justiça, nos casos relevantes, seja criminalizado por comportamento identificado por esses departamentos .
