O IRS quer informações sobre usuários que fizeram transações com criptomoedas acima de US$ 20. 000 entre 2016 e 2020.
A bolsa americana de criptomoedas Kraken, fundada em 2011, recebeu uma ordem do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia para fornecer informações sobre contas de usuários e transações ao Internal Revenue Service (IRS).
O IRS justifica esta exigência como uma etapa necessária para determinar se algum usuário do Kraken subnotificou seus impostos.
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De acordo com a ordem judicial, tornada pública em 30 de junho, Kraken é obrigado a divulgar informações detalhadas sobre usuários que fizeram transações acima de US$ 20 mil durante um ano civil.
As informações exigidas incluem, entre outras, nomes reais ou pseudônimos, números de identificação de contribuinte, datas de nascimento, números de telefone, endereços e endereços de e-mail e uma variedade de outros documentos.
A ordem judicial também exige que a Kraken torne públicos endereços de blockchain e hashes de transação, que já fazem parte dos dados de transação compartilháveis.
O IRS abriu o processo no Distrito Norte da Califórnia em fevereiro, imediatamente após a Kraken ter firmado um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Em seguida, o serviço fiscal disse que em 2021 enviou uma intimação a Kraken, que a exchange de criptomoedas não cumpriu. Assim, o órgão busca agora verificar minuciosamente a responsabilidade tributária dos usuários que realizaram transações com criptomoedas entre 2016 e 2020.
Mas o juiz presidente, Joseph Spero, rejeitou vários pedidos do IRS, incluindo a tentativa da agência de aceder a dados de emprego.
O juiz Spero enfatizou que o tribunal deve garantir que as intimações governamentais sejam direcionadas de forma adequada, ou seja, não devem exceder o necessário para atingir a meta.
Esta decisão a favor do governo ocorre em meio a uma luta cada vez mais intensa contra as criptomoedas nos Estados Unidos. Em junho, a SEC abriu processos separados acusando a Coinbase de operar uma bolsa ilegal e alegando que a Binance. US administrou mal os fundos dos clientes, fraudou investidores e reguladores e violou as regras de valores mobiliários.
Gil K.,Analista de sentimento de mercado
Gile é um analista de sentimentos do mercado, entendendo o que os eventos sociais podem causar certas emoções. Sua experiência na pesquisa de notícias e mercados públicos da Web3, incluindo notícias de criptomoeda, relações públicas e fluxos nas redes sociais, é crucial para seu papel na liderança do grupo editorial de notícias da Crypto. Sendo profissional no campo das relações públicas, ela, juntamente com a equipe, procura determinar as notícias reais e falsas e transmitir suas conclusões a todos que procuram notícias e eventos imparciais que ocorrem nos mercados de fintech. Sua especialização é a divulgação das mais recentes mensagens confiáveis e informativas do Web3 para as massas amplas. Quando ela não explora a confiabilidade das principais notícias, ela passa tempo apreciando a vista do terraço e cuidando cuidadosamente de seu site.
