A volatilidade recente na indústria de criptomoedas destacou sérios perigos associados ao comércio ou investimento em criptomoedas.
Compreender os riscos, especialmente os criados por seus provedores de criptomoeda, é muito importante se você deseja investir em ativos digitais, como criptomoedas e NFT, ou interagir com eles. Pense em como esses riscos afetarão a confiança em sua empresa por clientes e outras partes interessadas.
Considere esses 5 aspectos
Tecnologia
Você pode confiar nos sistemas usados pelo seu fornecedor para executar tarefas como possuir ativos digitais, monitoramento e consolidação? Acesso ilegal ou inadequado a sistemas importantes, operações de transição levando a problemas com o sistema e relatórios, bem como a falta de estabilidade diante de condições estritas de mercado – todas essas ameaças potenciais emanam da tecnologia.
Operativo
Você sabe quais serviços foram prestados sob o contrato e se seu provedor tiver fundos de proteção suficientes para lidar com riscos relacionados? Independentemente de você realizar investimentos diretos, a negociação de futuros ou aposta em ativos por renda, cada um desses métodos de trabalho com ativos digitais tem seu próprio conjunto de riscos operacionais. Transações não autorizadas, livros e registros de contabilidade incorretos ou incompletos, bem como uma incompatibilidade de dados sobre a propriedade de ativos digitais com os dados do seu goleiro e/ou da cadeia blockchain correspondente – todos esses são exemplos de riscos operacionais.
Armazenamento e cuidado
Que precauções você forneceu para a proteção de seus recursos? Dada a irreversibilidade das ações baseadas em blockchain, a perda de acesso à sua conta pode levar à perda final de sua propriedade. Ao longo do ciclo de vida de uma chave fechada (ou seja, criação, transferência, coleta, proteção, uso, retirada para o mercado e destruição final), os operadores de rede devem realizar controle rigoroso, e não apenas sobre as funções de armazenamento mais tradicionais (incluindo empréstimos e treinamento, pr é-pagamento e aproximação).
Detalhes e entrada no mercado
Como você acha que pode implementar seu plano, independentemente das condições do mercado? Você planeja se conectar a cada blockchain e uma troca descentralizada separadamente ou usar o fornecedor de infraestrutura existente que agrega dados e fornece um único ponto de acesso? É importante que você aprenda sobre as garantias de que os provedores de serviços sejam instalados para garantir a integridade dos dados e liquidez do mercado.
Confidencialidade e sigilo
O compartilhamento de informações, como dados financeiros e pessoais, será seguro? A confiança nos serviços prestados e a satisfação das partes interessadas dependem da capacidade dos fornecedores em proteger as informações e dados pessoais dos seus clientes.
Regulamentação e tributação
Até que ponto, se for o caso, o fornecedor o ajudará a cumprir suas responsabilidades de declaração de impostos e/ou a demonstrar conformidade com regulamentos e leis do setor financeiro, como combate à lavagem de dinheiro (AML) e conhecer seu cliente (KYC)?
Critérios para avaliação de relatórios SOC.
Os relatórios SOC não excluem a falta de padrões da indústria para ativos digitais. Por se tratar de uma área relativamente nova, há pouca consistência no mercado em relação a quem os produz e que informações contêm. Perguntas sobre esses elementos dos relatórios SOC podem ser úteis para serem feitas aos prestadores de serviços ao avaliarem tais relatórios. Considerar essas características e responder a essas perguntas ajudará os prestadores de serviços a compreender até que ponto seus relatórios atendem adequadamente aos clientes.
Nós verificamos tudo
Antes de assinar um contrato com qualquer provedor de serviços de ativos digitais, é fundamental ler as letras miúdas e compreender totalmente suas responsabilidades e as do provedor de serviços. Bitqtapp e plataformas semelhantes possuem declarações políticas abrangentes. Quando se trata do espaço novo e em constante evolução dos ativos digitais, qualquer oportunidade de incerteza pode levar a riscos incontroláveis.
Antes de assinar um contrato com qualquer provedor de serviços de ativos digitais, é fundamental ler as letras miúdas e compreender totalmente suas responsabilidades e as do provedor de serviços. Bitcoin e plataformas semelhantes possuem declarações políticas abrangentes. Quando se trata do campo novo e em constante evolução dos ativos digitais, qualquer incerteza pode levar a riscos incontroláveis.
